意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

克来机电:克来机电第三届监事会第十三次会议决议公告2021-08-28  

                        证券代码:603960           证券简称:克来机电        公告编号:2021-025



                   上海克来机电自动化工程股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十三次会议于 2021 年 8 月 17 日以电邮方式,向全体监事发出“公司关于召开
第三届监事会第十三次会议的通知”,并将有关会议材料通过电邮的方式送达。
会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开,应到监事 3 人,实到
监事 3 人,会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

    (一)审议并一致通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

    监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容,与会者进行了讨
论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告
号:2021-026)。

    本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    (二)审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容,与会者进行了讨
论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
    独立董事意见:
    公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上
市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,
对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况,不存在违规使用募集资金情况。公司编制的上述专项报告真实反映
了公司截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况,内容真实、准确、
完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事一致同意公司 2021
年半年度募集资金存放与使用事项。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》(公告号:2021-027)。

    本项议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                              上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 28 日