证券代码：603966           证券简称：法兰泰克      公告编号：2021-019

债券代码：113598          债券简称：法兰转债

转股代码：191598           转股简称：法兰转股


                    法兰泰克重工股份有限公司

           关于第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    2021 年 4 月 26 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第二十一次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料

已于 2020 年 4 月 16 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会

议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实

到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2020 年监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年经营的实际
情况，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监
事会保证公司 2020 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公

司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，保证客户及公司资产安全、

完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的。

    （四）审议通过《2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    拟以实施2020年度利润分配股权登记日的可参与分配的股本为基数，向全
体股东每10股派发现金红利3元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体
股东每10股转增4股。

    以截至2021年3月31日公司总股本213,315,963股为基数，扣减同日回购专
用证券账户持有的670,700股测算，本次拟派发现金红利6,379.36万元（含税），
同时以资本公积转增后公司的总股本为298,374,068股。

    权益分配股权登记日公司回购专用账户所持有本公司股份670,700股（如
有），不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。对于实施权益分派股权登记
日之前，因各种原因（包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持
股计划、股份回购注销等）导致公司总股本发生变动的，以股权登记日实际登记
在册的总股本为基数，维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

    监事会认为：公司制定的2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案符
合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章
程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：2020年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行
专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。

       （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。

       （七）审议通过《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理
地进行。本次追加2021年度与艾珮丝（上海）起重机械有限公司日常关联交易
预计额度不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主
营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司使用最高额度不超过5.8亿元暂时闲置资金购买安全性高、
流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营
活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过2.9
亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合规，有利于提高
暂时闲置募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理
的相关规定。

    （十）审议通过《关于香港子公司记账本位币变更的议案》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：以欧元作为香港子公司记账本位币，能够更加准确的反映香港
子公司的财务信息和经营情况。本次香港子公司记账本位币变更程序合规，不存
在损害公司及股东利益的情形。

    （十一）审议通过《2021 年第一季度报告及正文》


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和
《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季
度经营的实际情况，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议人员有违反保
密规定的行为。监事会保证公司2021年第一季度报告及其正文披露的信息真实、
准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特此公告。

                                        法兰泰克重工股份有限公司监事会

                                                      2021 年 4 月 28 日