证券代码：603966          证券简称：法兰泰克        公告编号：2021-044

债券代码：113598          债券简称：法兰转债


                    法兰泰克重工股份有限公司

           关于第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2021 年 7 月 21 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第二十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
2021 年 7 月 16 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由
董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司董事会提名陶峰华先生、徐珽先生、袁秀峰先生、王文艺先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司同日于上海证券交
易所网站及指定媒体披露的公告。

    独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司董事会提名杨克泉先生、戎一昊先生、蒋毅刚先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指
定媒体披露的公告。

    独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司拟于 2021 年 8 月 6 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司董
事会、监事会换届相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                         法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                                    2021 年 7 月 22 日