证券代码：603967         证券简称：中创物流         公告编号：2021-024


                         中创物流股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会
议事规则》的相关规定，公司于 2021 年 4 月 22 日在中创大厦 23 层会议室以现
场方式召开第三届监事会第一次会议。鉴于公司于 2021 年 4 月 22 日下午 15 时
召开 2020 年年度股东大会选举公司第三届监事会监事。经第三届监事会全体监
事一致同意，豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。
    本次监事会应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    同意选举张培城先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                              中创物流股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 23 日