深圳市新星轻合金材料股份有限公司

   独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工
作制度》等有关规定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：
公司）的独立董事，在审阅了相关资料后，对第三届董事会第十四次会议有关事
项发表以下独立意见：
    一、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见
    我们认为：公司 2018 年度不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状
况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将
全部用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和外
延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润
分配政策及相关法律法规的规定；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。我们同意公司拟定的 2018 年度利润分配预案，并同意
将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报告和内部控制审计机构的独立意见
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计
资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的
执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。为保持公司审计工作的稳定性、连
续性，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的
财务报告及内部控制审计机构。
    三、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
    经审阅，我们认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章
程》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
公司出具的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告。
    四、关于《2018 年度内部控制评价报告》的独立意见
    我们认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，在设
计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，
符合国家有关法律和行政法规的要求；公司 2018 年度内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司目前内部控制体系建设及运作情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，我们同意该报告。




                                     深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                                       独立董事：龙哲、贺志勇、宋顺方
                                               2019 年 4 月 23 日