证券代码：603979       证券简称：金诚信       公告编号：2022-002
    证券代码：113615       证券简称：金诚转债



                   金诚信矿业管理股份有限公司
   2021 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 133,561,000 元“金诚
转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 10,558,037 股，占“金
诚转债”转股前公司已发行股份总额的 1.8097%。
        未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“金诚转债”
金额为 866,439,000 元，占可转债发行总额的 86.6439%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020
年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 100,000.00 万元。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意，公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债
简称“金诚转债”，转债代码“113615”。
    根据有关规定和《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，金诚转债”的转股期起止日期为 2021 年 6 月 29 日至 2026
年 12 月 22 日。
      “金诚转债”的初始转股价格为 12.73 元/股，因 2020 年利润分配方案的
实施，“金诚转债”转股价格自 2021 年 6 月 9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65
元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日发布的《金诚信关于“金诚转债”
转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-046）。
    二、可转债本次转股情况
     “金诚转债”自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，转股金额
为 30,000 元，因转股形成的股份数量为 2,370 股，占“金诚转债”转股前公司
已发行股份总额的 0.0004%。
    截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 133,561,000 元“金诚转债”转换为公
司股票，累计因转股形成的股份数量为 10,558,037 股，占“金诚转债”转股前
公司已发行股份总额的 1.8097%。
    截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“金诚转债”金额为 866,439,000 元，
占可转债发行总额的 86.6439%。

    三、股本变动情况
                                                                       单位：股
                          变动前                                       变动后
   股份类别                                   本次可转债转股
                   （2021 年 9 月 30 日）                       （2021 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股             0                      0                      0

无限售条件流通股       593,964,099                2,370               593,966,469

    总股本             593,964,099                2,370               593,966,469



    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：010-82561878


    特此公告。
                                            金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                               2022 年 1 月 4 日