证券代码：603980          证券简称：吉华集团         公告编号：2021-041


                       浙江吉华集团股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开和出席情况

    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2021 年 5 月 27 日在公司 2 楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵辉先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
    1、《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    同意选举邵辉先生为第四届董事会董事长、杨泉明先生为第四届董事会副董

事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会，其组成人员如下：
    1、战略委员会：邵辉先生（召集人）、邵伯金先生和徐勤玲先生；
    2、审计委员会：来兴扬先生（召集人）、周火良先生和沈日炯先生；
    3、提名委员会：徐勤玲先生（召集人）、邵伯金先生和沈日炯先生；

    4、薪酬与考核委员会：沈日炯先生（召集人）、杨泉明先生和来兴扬先生。
    第四届各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
   同意聘任杨泉明先生担任公司总经理、殷健先生担任公司董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起算。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   4、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

   同意聘任周火良先生、吴爱军先生、陈小勇先生担任公司副总经理，同意聘
任张颖辉女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   5、《关 于 聘 任证券事 务代表的议案》
   同意聘任沈迪利先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起算；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                              浙江吉华集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 5 月 28 日