证券代码：603985         证券简称：恒润股份         公告编号：2018-073

                    江阴市恒润重工股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2018 年 11 月 19 公司会议室现场召开，会议通知已于 2018 年 11 月 13
日书面通知发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长
承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-072）。


    特此公告。



                                               江阴市恒润重工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018 年 11 月 20 日