证券代码：603988        证券简称：中电电机        公告编号：临 2019-019


                      中电电机股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2019 年 4 月 12 日上午 9:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场和通讯方
式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以书面方式通知全体董事和监事。会
议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
其中熊小兵先生、任思潼女士、陈铨先生、黄益建先生、王海霞女士、陈伟华先
生以通讯方式参会，王建裕先生出席现场会议。公司全体监事列席会议，其中刘
辉女士、陈迪先生以通讯方式参会，施洪先生出席现场会议。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议并通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的
议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    6、审议并通过《关于 2018 年度财务决算报告与 2019 年财务预算报告的议
案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议并通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 235,200,000 股为基数，向公司全体股东
每 10 股派发现金红利 3.85 元（含税），合计拟派发现金红利 90,552,000.00 元（含
税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议并通过《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议并通过《关于审计委员会 2018 年度履职报告的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    10、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    11、审议并通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告及鉴证报告的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2019-021《中


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电电机关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    12、审议并通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2019-022《中
电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》。
    13、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2019-023《中
电电机关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
    14、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2019-024《中
电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    15、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2019-025
《中电电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    16、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2018-026《中
电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    17、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
    经董事会审议，同意公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
    关于董事熊小兵薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事熊小兵回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
    关于董事陈铨薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事陈铨回避表决）；反
对：0 票；弃权：0 票。
    关于董事任思潼薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事任思潼回避表决）；


                                   3
反对：0 票；弃权：0 票。
    关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事王建裕回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
    关于董事黄益建薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事黄益建东回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
    关于董事王海霞薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事王海霞回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
    关于董事陈伟华薪酬的表决结果：同意：6 票（关联董事陈伟华回避表决）；
反对：0 票；弃权：0 票。
    关于高级管理人员杨志明薪酬的表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：
0 票。
    关于高级管理人员刘锴薪酬的表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：
0 票。
    关于高级管理人员刘国徽薪酬的表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：
0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       18、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    19、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2019-027
《中电电机关于投资设立全资子公司的公告》。
    20、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2019-028


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《中电电机关于修改公司章程的公告》。
    21、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    22、审议并通过《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    23、审议并通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意：6 票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0 票；弃权：0
票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2018-029
《中电电机关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    24、审议并通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2019-030《中
电电机关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。
    25、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临 2019-031
《中电电机关于会计政策变更的公告》。
    26、审议并通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2019-032《中
电电机关于召开 2018 年年度股东大会的公告》。


    特此公告。


                                               中电电机股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 13 日



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