中电电机：2018年年度股东大会决议公告2019-05-07
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2019-037
中电电机股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,281,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0475
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，现场出席 2 人，其中董事任思潼、陈铨、黄益建、王海
霞、陈伟华以通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，其中监事刘辉、陈迪以通讯方式参加本
次会议；
3、董事会秘书出席了本次现场会议；公司其他高管列席了本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告与 2019 年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：关于独立董事 2018 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
7、 议案名称：关于继续聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,280,700 99.9990 856 0.0010 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 50,529,500 99.9983 856 0.0017 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2018 年
5 度利润分配预 31,500 97.3544 856 2.6456 0 0.0000
案的议案
关于继续聘请
7 会计师事务所 31,500 97.3544 856 2.6456 0 0.0000
的议案
关于公司董
8 事、监事薪酬 31,500 97.3544 856 2.6456 0 0.0000
的议案
关于修改《公
10 司章程》的议 31,500 97.3544 856 2.6456 0 0.0000
案
关于修改《董
11 事会议事规 31,500 97.3544 856 2.6456 0 0.0000
则》的议案
关于 2019 年
12 度日常关联交 31,500 97.3544 856 2.6456 0 0.0000
易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司股东王建裕先生放弃表决权的 19,168,800 股和王建凯先生放弃表决
权的 47,628,000 股未计入公司有表决股份总数。
2、议案 10 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
3、议案 12 涉及关联交易，关联股东王建裕（持有表决权股份数：33,751,200
股）已回避该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨振华、周菡清
2、 律师见证结论意见：
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中电电机股份有限公司
2019 年 5 月 7 日
