意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中电电机:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-08-11  

						证券代码:603988               证券简称:中电电机    公告编号:2020-039



                       中电电机股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 8 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点:无锡市高浪东路 777 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   84,305,730

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                  48.1783



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,会议由出席会议的全体董事推举王建裕先
生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人;
2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管均以现场结合通讯方式列席了本
   次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于 2020 年半年度利润分配预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                     反对              弃权

                    票数       比例(%)      票数    比例(%) 票数    比例(%)

       A股      84,305,730         100.0000      0      0.0000     0      0.0000



(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称                 同意              反对          弃权
序号                        票数   比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1    关于 2020 年半        56,530 100.0000       0   0.0000     0 0.0000
     年 度利润分配
     预案的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    公司股东王建裕先生放弃表决权的19,168,800股和王建凯先生放弃表决权
的41,044,442股未计入公司有表决股份总数。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:宋方成、姚应晨

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                                   中电电机股份有限公司
                                                       2020 年 8 月 11 日