证券代码：603989          证券简称：艾华集团            公告编号：2018-074


                   湖南艾华集团股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于2018年8月25日上午在公司办公楼2楼第5会议室召开。
应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议
并以举手投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
    经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘
要，并对公司编制的2018年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：
    1、2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和
财务状况等事项。
    3、未发现参与2018年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    4、2018年半年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所
记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准
确、完整。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
         监事会
 二○一八年八月二十五日