证券代码：603989          证券简称：艾华集团       公告编号：2018-073


                 湖南艾华集团股份有限公司
          第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三

次会议于2018年8月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际

参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，

会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、审议通过《关于注销深圳市艾华智泓电子科技有限公司的议案》

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    特此公告。



                                          湖南艾华集团股份有限公司
                                                   董事会
                                          二○一八年八月二十五日