苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

   2020 年第五次临时股东大会

            会议资料




         二〇二〇年十月十日
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                  2020 年第五次临时股东大会会议资料目录



2020 年第五次临时股东大会会议须知 ......................................................................................... 1

2020 年第五次临时股东大会议程 ................................................................................................. 3

议案 1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 ........................................................... 4

议案 2：关于选举公司第三届独立董事的议案 ........................................................................... 6
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               2020 年第五次临时股东大会会议须知


       为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2020 年第五次临时股东大会会议须知。
       一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
       二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不参加表决和发言。
       三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
       四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应
当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
       五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、 提议及咨询交流活动。
       六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
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    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。




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                2020 年第五次临时股东大会议程
现场会议时间：2020 年 10 月 26 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室
会议主持人：董事长翁康先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读 2020 年第五次临时股东大会须知

五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

六、宣布股东大会审议议案

1. 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

2.   关于选举公司第三届独立董事的议案

八、与会股东及股东代表发言及提问

九、投票表决

十、统计现场表决结果与网络投票结果

十一、宣读表决结果及股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、宣布会议结束



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议案 1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案


各位股东及股东代表：
     公司于 2020 年 4 月 24 日、8 月 7 日分别召开第三届董事会第八次会议和第
三届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票
的议案》和《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》。同意对已
离职的 21 名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权 2.3240 万
份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票 4.2297 万股进行回购并
注销；对因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象 151 人，对应予以注销的股
票期权数量为 30.16 万份、回购注销的限制性股票数量为 54.8912 万股。本次合
计注销股票期权 32.484 万份、回购注销限制性股票 59.1209 万股。截至目前公
司已完成上述股票期权的注销以及限制性股票的回购注销事宜，因此需减少公司
注册资本和股本，公司注册资本由 14,619.1209 万元降低至 14,560.0000 万元，
股本由 14,619.1209 万股降低至 14,560.0000 万股。
     公司根据上述变更及结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订、完
善或调整，修改如下：

序    原《公司章程》条款                  修订后的《公司章程》条款
号

1     第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
      14,619.1209 万元。                  14,560.0000 万元。

2     第二十条       公司的股份总数为 第二十条           公司的股份总数为
      14,619.1209 万股，每股面值人民币 14,560.0000 万股，每股面值人民币
      1 元。公司的股本结构为：普通股 1 元。公司的股本结构为：普通股
      14,619.1209 万股，其中发起人持有 14,560.0000 万股，其中发起人持有
      6,000 万股。                        6,000 万股。



     除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。2020 年 10 月 09 日，公
司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变

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更登记的议案》。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站的《关于修改公司章程
的公告》。


    以上议案，请审议。


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议案 2：关于选举公司第三届独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名关岚女士为
公司第三届董事会独立董事候选人。
    董事任期自 2020 年第五次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届
满时止。
    本议案将通过累积投票制方式表决：每一持有表决权的股份享有与拟选出
的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，
既可以分散投于多人，也可以集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺
序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。


    以上议案，请审议。


    附：独立董事候选人简历




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附：独立董事候选人简历：

关岚女士： 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；曾任益
进信息技术服务（无锡）有限公司总经理；现任益进信息服务（苏州）有限公司
人力资源总监，苏州盛世砂乒体育发展有限公司总经理，苏州海贝网络科技有限
公司总经理，苏州创智承瀚企业管理顾问有限公司总经理。




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