深圳至正高分子材料股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳至正高分子
材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳
至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司

第三届董事会第十次会议的相关会议议案及其附件，基于独立、审慎判断，发表独
立意见如下：

    一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见

    经审阅各非独立董事候选人的个人简历及相关资料，并对其工作经历进行了解，
我们认为本次提名的董事候选人具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗
位的职责要求。各董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有
关任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情形。因此，我们一致同意提名谢曼雄先生、王帅先生及

李金福先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股
东大会审议。

    二、关于聘任公司财务总监的独立意见

    经审阅李金福先生的履历及相关材料，未发现存在《公司法》规定不得担任财
务总监的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形；李
金福先生具备履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司聘任财务总监的决策程序符合相关
法律法规以及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司聘请李金福先生为公司财

务总监。

                                （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）




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