湖南方盛制药股份有限公司
                                                      HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998        证券简称：方盛制药          公告编号：2020-018


                   湖南方盛制药股份有限公司
      第四届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2020 年第三次临时会议于 2020 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。
公司证券部已于 2020 年 3 月 25 日以电子邮件、微信、电话等方式通
知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议
并通过了以下议案：
     一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
    本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http/www.sse.com.cn）刊登的公司 2020-019 号的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、关于参与投资设立的投资基金清算注销的议案
    本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http/www.sse.com.cn）刊登的公司 2020-020 号的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    三、公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度


                                第 1 页，共 2 页
                                                    湖南方盛制药股份有限公司
                                                    HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




    本议案详细内容于本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http/www.sse.com.cn）刊登。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    四、关于为控股子公司提供担保的议案
    本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http/www.sse.com.cn）刊登的公司 2020-021 号的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


    特此公告。


                                      湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 30 日




                               第 2 页，共 2 页