证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2023-037
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 532,483,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.8923
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书白骅先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,483,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,483,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,483,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年年度报告》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,483,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,483,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度预计为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,483,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,483,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,483,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 92,993,771 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于签署《庆阳天然气深加工项目投资协议》暨对外投资设
立全资孙公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 532,483,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 515,392,165 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 14,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,091,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 9,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 3,082,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2023 年度 125,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
预计为控股子 00 0
公司及孙公司
提供担保额度
的议案
7 关于宁波长鸿 125,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
高分子科技股 00 0
份 有 限 公 司
2022 年度利润
分配方案的议
案
8 关 于 宁 波 长 鸿 125,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
高分子科技股 00 0
份有限公司续
聘 2023 年度审
计机构的议案
9 关 于 宁 波 长 鸿 125,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
高分子科技股 00 0
份 有 限 公 司
2023 年度日常
关联交易预计
的议案
10 关于签署《庆阳 125,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
天然气深加工 00 0
项目投资协议》
暨对外投资设
立全资孙公司
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 6、7、8、9、10。
2、特别决议议案：议案 6、7；
3、本次的关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）已对议案
9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：叶元华、俞芳鑫
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议