证券代码：605008        证券简称：长鸿高科        公告编号：2023-038

               宁波长鸿高分子科技股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知已于 2023 年 5 月 26 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部
分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2023-039）。
    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-040）。


    特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                     2023 年 6 月 1 日