证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2022-065



                 杭州豪悦护理用品股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开，会议通知已于 2022 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议
由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通
讯方式出席董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                    杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 28 日