证券代码：605050          证券简称：福然德        公告编号：2022-001号


                     福然德股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事
饶艳超女士提交的书面辞职报告。饶艳超女士由于个人原因，向董事会申请辞去
公司第二届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审计委员会主任
委员和提名委员会委员职务。辞职后，饶艳超女士将不在公司担任任何职务。截
至本公告披露日，饶艳超女士未持有公司股份。
    鉴于饶艳超女士的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公
司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，饶艳超女士将继
续履行独立董事及董事会下属各专门委员会中的相关职责。公司将尽快完成独立
董事的补选工作，饶艳超女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董
事后生效。
    饶艳超女士在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司
规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。


                                                     福然德股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2022 年 1 月 14 日




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