股票代码：605066          证券简称：天正电气       公告编号：2021-027



                     浙江天正电气股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况

      浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于
  2021年7月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年7月12日向全体
  监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事长呼君先生主持会
  议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关
  规定，会议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过《对<浙江天正电气股份有限公司2021年半年度报告及摘
  要>审核意见的报告》

      根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
  内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）及上海证
  券交易所信息披露要求，监事会对浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）
  编制的《浙江天正电气股份有限公司2021年半年度报告》及摘要进行了认真严
  格的审核，并提出如下的书面审核意见。

      与会全体监事一致认为：

      1、2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
  和公司内部管理制度的各项规定。

      2、2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
  各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务
  状况等事项。
   3、在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

    因此，我们保证《浙江天正电气股份有限公司2021年半年度报告》及摘要
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《浙江天正电气股
份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    （二）审议通过《浙江天正电气股份有限公司2021年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》

    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《浙江天正电气股份
有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    （三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》

    监事会核查后认为：公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励
计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司回
购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所网站上的《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-028）。

    特此公告。


                                         浙江天正电气股份有限公司监事会

                                                          2021年7月26日