证券代码：605066           证券简称：天正电气       公告编号：2021-026



                    浙江天正电气股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

   浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于2021年7月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年7月12日向全
体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先
生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1、 审 议 通过《 2021年 半 年度报 告及摘要 》；

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》及其摘要，于指定信息披露媒
体上披露的《2021年半年度报告摘要》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》；

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制
性股票的公告》（公告编号：2021-028）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    鉴于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计77,500股，
回购注销后，公司注册资本将由404,115,500元变更为404,038,000元， 公司总
股本将由404,115,500股变更为404,038,000股，公司董事会同意公司变 更注册
资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2021-030）。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

   4、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                       浙江天正电气股份有限公司董事会

                                                         2021年7月26日