证券代码：605090          证券简称：九丰能源          公告编号：2021-049



                   江西九丰能源股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2021 年 12 月 9 日（星期四）在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知
和会议材料于 2021 年 12 月 6 日（星期一）以电子邮件或电话的形式送达全体监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席慕长鸿先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒
体上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-050）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒
体上的《江西九丰能源股份有限公司监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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三、备查文件

（一）第二届监事会第十次会议决议。



特此公告。



                                     江西九丰能源股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 10 日




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