证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-026
江西九丰能源股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 4 月 11 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 1 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事王建民先生以通讯表决方式参会），
会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与
分析”之“一、经营情况讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。
独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、王建民先生向董事会提交了《2021 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。董事会审计
委员会向董事会提交了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。相关具体内容
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公 司 《 2021 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”
之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》，
公司 2021 年度及 2021 年末主要会计数据和财务指标如下：
指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%)
营业收入（元） 18,488,338,961.68 8,913,521,081.57 107.42
归属于上市公司股东的净利润（元） 619,745,395.30 767,643,499.08 -19.27
归属于上市公司股东的扣除非经常
638,871,471.18 765,593,238.48 -16.55
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 89,508,400.53 824,832,479.46 -89.15
基本每股收益（元／股） 1.52 2.13 -28.64
稀释每股收益（元／股） 1.52 2.13 -28.64
加权平均净资产收益率（%） 14.17% 32.44% 减少 18.27 个百分点
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,738,200,132.46 2,513,124,850.02 128.33
总资产（元） 7,744,089,715.16 4,352,463,733.82 77.92
2021 年财务决算详细数据详见公司《2021 年年度报告》之“第十节 财务报
告”相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告（摘要）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
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的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中国
国际金融股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况 的 专 项 核 查 报 告 》。 相 关 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《二〇二一年度内部控制审计报告》。相关具体内容详见同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报
告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章
程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟定的 2021 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案为：
以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 442,969,866 股为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红
股。本次现金分红实施完成后，公司 2021 年度累计现金分红 190,166,963.80 元
（包括 2021 年半年度公司实际现金分红 79,424,497.30 元），占 2021 年年度合并
报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.68%；本次公积金转增股本实施完成
后公司总股本为 620,157,812 股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发
生变动，将按照分配（转增）总额不变的原则对分配（转增）比例进行调整。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公
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积金转增股本预案的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议并同意，以及独立董事发表了同意续聘会
计师事务所的事前认可意见和独立意见，董事会同意续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。相关具体内容详见同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度担保预计的议案》
公司主营产品主要为 LNG、LPG，采购主要来源于国际市场。因 LNG、LPG
境外采购货值一般较大，根据国际通行的交易惯例，公司主要通过商业银行开具
信用证等方式进行国际采购融资，并提供相关担保。随着公司经营规模持续扩大，
及近期能源市场价格大幅上涨，结合各子公司开展国际采购的实际融资需求，公
司审慎对未来 12 个月担保额度进行预计。
董事会同意公司及子公司向合并报表范围内的子公司提供额度折合人民币
共计 1,500,000 万元的担保。授权有效期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之
日起 12 个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未来 12 个月担保额度预计的
公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用部分闲
置自有资金购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结
构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等，单日最高余额不超过人民币
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50,000.00 万元。授权有效期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12
个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理，现金管理投资品种为结构性存款、大额存单等安全性
高的保本型产品，单日最高余额不超过人民币 100,000.00 万元，授权有效期限自
第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2022 年度衍生品业务预计的议案》
公司主营业务产品为 LNG、LPG，属于大宗商品，采购主要来源于国际市
场，呈现出单次采购金额大，采购价格波动频繁的特点，且多以美元计价。公司
通过在衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻国际能源价格以
及汇率波动对经营业绩造成的不利影响，降低实货价格和汇率的波动风险。此外，
在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将适度开展衍生品投资，提升对衍
生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未来 12 个月衍生品业务预计
的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司《董事会薪酬与
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考核委员会工作细则》等相关规定，在参考公司所处行业与地区的薪酬水平，并
结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议，董事会拟定第
二届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案分别如下：
13.1 审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》
在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，根据其所担任的公司经营管理职
务及岗位职能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。董事长张建
国先生、董事吉艳女士、董事杨影霞女士、董事蔡建斌先生的基本薪酬为每人每
年 900,000 元人民币（税前）；董事蔡丽红女士、董事蔡丽萍女士的基本薪酬分别
为每人每年 260,000 元人民币（税前）、120,000 元人民币（税前）；绩效薪酬则根
据公司薪酬管理相关制度，与公司年度经营绩效、个人年度考核情况相挂钩，年
终由人力资源管理中心根据当年考核结果计算发放。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
非独立董事张建国先生、蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、
蔡丽萍女士对该议案回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13.2 审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》
公司独立董事实行津贴制度。根据公司及所处行业等情况，董事会拟定独立
董事津贴为每人每年 100,000 元人民币（税前）。
独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、王建民先生对该议案回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等相关规定，在参考行业、岗位与地区的薪酬水平，并结
合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议，董事会拟定
第二届非董事高级管理人员薪酬方案如下：
公司非董事高级管理人员根据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领
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取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。副总经理兼董事会秘书的基
本薪酬为每年 900,000 元人民币（税前）；绩效薪酬则根据公司薪酬管理相关制
度，与公司年度经营绩效、个人年度考核情况相挂钩，年终由人力资源管理中心
根据当年考核结果计算发放。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任蔡建斌先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十七次
会议审议通过之日起至第二届董事会届满。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
董事蔡建斌先生对该议案回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘苹苹女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第十
七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。相关具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司拟
对《公司章程》及相关制度进行全面、系统地修订。董事会逐项审议并通过以下
议案：
17.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
17.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
17.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
17.04 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
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17.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
17.06 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；
17.07 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
17.08 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
17.09 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>
的议案》。
《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》的具体内容详见同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案各子议案表决结果均为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需逐项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制订、修订相关制度的议案》
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》
和实际情况，对公司相关制度进行全面、系统地梳理，拟新制订《子公司管理制
度》，并对部分现有制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：
18.01 审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》；
18.02 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
18.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
18.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
18.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
18.06 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
18.07 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
18.08 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
18.09 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
18.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
18.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
18.12 审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》；
18.13 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
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18.14 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>
的议案》；
18.15 审议通过《关于修订<日常经营重大合同管理制度>的议案》；
18.16 审议通过《关于修订<衍生品交易业务管理制度>的议案》；
18.17 审议通过《关于修订<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》。
相关制度的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
本议案各子议案表决结果均为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
董事会同意公司根据上海证券交易所要求编制的《2022年第一季度报告》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第
一季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于购买四川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权的议
案》
董事会同意公司购买四川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权，交易价格
为人民币 22,578.6652 万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内
容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买四川华
油中蓝能源有限责任公司 28%股权的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2022 年 5 月 5 日（星期四）14:00 在广东省广州市天河区
耀中广场 A 座 2116 公司大会议室召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东
大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
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（一）第二届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见与
独立意见；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
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