九丰能源：第二届监事会第十二次会议决议公告2022-04-13
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-027
江西九丰能源股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 11 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 1 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事李力先生以通讯表决方式参会），会议
由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》，
公司 2021 年度及 2021 年末主要会计数据和财务指标如下：
指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%)
营业收入（元） 18,488,338,961.68 8,913,521,081.57 107.42
归属于上市公司股东的净利润（元） 619,745,395.30 767,643,499.08 -19.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性
638,871,471.18 765,593,238.48 -16.55
损益的净利润（元）
1
经营活动产生的现金流量净额（元） 89,508,400.53 824,832,479.46 -89.15
基本每股收益（元／股） 1.52 2.13 -28.64
稀释每股收益（元／股） 1.52 2.13 -28.64
加权平均净资产收益率（%） 14.17% 32.44% 减少 18.27 个百分点
2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,738,200,132.46 2,513,124,850.02 128.33
总资产（元） 7,744,089,715.16 4,352,463,733.82 77.92
2021 年财务决算详细数据详见公司《2021 年年度报告》之“第十节 财务报
告”相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2021 年年度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。《2021 年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立起较为完善的内部控制体系，符合《企业
内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关规定，涵盖公司经营管理
相关环节，能有效适应公司管理要求和发展需要。《2021 年度内部控制自我评价
报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。具体内容详见
2
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我
评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合《公司章程》等规定，利润分配及资本公积金转增股本预案的制定程序合法、
合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。相关具体内容详见同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案的公告》等公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满
足公司 2022 年度审计工作的质量要求，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》
的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，
是为提高闲置资金的使用效率，进一步提高整体收益，不影响日常经营资金使用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形；该事项决策和审议程序合法、合规；同意公司在授权范围内使用部分闲
置自有资金进行委托理财。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保
募集资金项目建设和募集资金使用计划前提下进行的，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事
项决策和审议程序合法、合规；同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进
行现金管理。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详
见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2022 年度衍生品业务预计的议案》
《关于未来 12 个月衍生品业务预计的公告》的具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议《关于监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，监
事会拟定第二届监事会监事薪酬方案如下：监事按照其在公司所任职的岗位、职
务领取薪酬，不额外发放监事津贴。监事兼任多个职务的，按照就高不就低原则
领取岗位薪酬，不重复计算；岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。监事会主席
慕长鸿先生、刘载悦女士和李力先生的基本薪酬分别为每人每年 500,000 元人民
币（税前）、210,000 元人民币（税前）和 210,000 元人民币（税前）。绩效薪
酬则根据公司薪酬管理相关制度，与公司年度经营绩效、个人年度考核情况相挂
钩，年终由人力资源管理中心根据当年考核结果计算发放。
本议案涉及全体监事薪酬，出于谨慎性原则，全体监事回避表决。
本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
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确、完整地反映了公司 2022 第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）第二届监事会第十二次会议决议；
（二）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司监事会
2022 年 4 月 12 日
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