江西九丰能源股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开
第二届董事会第十七次会议。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，
本着审慎负责的态度，就该次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

    一、《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》的独立意见

    公司编制的《2021 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》真实、准
确，募集资金的使用和管理情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》《公司募集资金使
用管理办法》等有关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存
在改变或变相变更募集资金用途和损害股东利益的情形。
    全体独立董事同意《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。

    二、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

    公司严格按照企业内部控制规范体系的规定，建立了较为完善的法人治理结
构和健全的内部控制制度，能够满足公司的管理要求、适应公司的发展需要，在
采购、运输、存储、销售等各个关键环节以及关联交易、重大投资、募集资金使
用等重要方面均发挥了较好的管理控制作用，同时对编制真实、公允的财务报表
提供了合理的保证。公司内部控制体系具有可操作性，对公司的规范运作起到了
较好的监督、指导作用，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    全体独立董事同意《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    三、《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议


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案》的独立意见

    公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司现阶段经营
发展需要，有利于公司长远发展。本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审
议决策程序符合《公司章程》的规定。
    全体独立董事同意《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》的独立意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格，具备为公司提
供审计服务的经验与能力，能坚持独立、客观、公正的原则，能够满足公司财务
报告审计工作的需要。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及其他股东尤其
是中小股东利益的情形。
    全体独立董事同意《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。

    五、《关于 2022 年度担保预计的议案》的独立意见

    公司 2022 年度担保预计是结合公司及子公司日常经营实际需要所做出的，
被担保人均为公司合并报表范围内的主体，风险可控。公司对合并报表范围内子
公司提供担保，有利于满足公司及子公司业务规模扩大和国际采购等带来的实际
资金需求，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
    全体独立董事同意《关于 2022 年度担保预计的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。

    六、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立

意见



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    公司是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买安
全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资效益，
不会影响公司主营业务的正常开展。该投资事项的审议、决策程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    全体独立董事同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

    七、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立

意见

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常
进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常开展。该事
项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》
以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。
    全体独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    八、《关于 2022 年度衍生品业务预计的议案》的独立意见

    公司拟使用部分自有资金或银行授信额度开展衍生品交易业务，是在保证日
常经营运作资金需求、有效控制投资风险前提下进行的，有利于提高资金使用效
率，丰富自有资金的投资方式，符合公司的经营发展需要，其中套期保值业务有
利于规避价格波动及汇率风险，有利于提高公司抵御价格及汇率波动的能力。公
司已累积一定的衍生品交易业务经验，并对衍生品交易设定了较为完善的内部控
制措施。公司对套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，
可有效控制交易风险。
    全体独立董事同意《关于 2022 年度衍生品业务预计的议案》。

    九、《关于非独立董事薪酬方案的议案》《关于非董事高级管理

人员薪酬方案的议案》的独立意见

    公司非独立董事薪酬以及非董事高级管理人员薪酬方案是根据公司所处的
行业、地域的薪酬水平，结合公司经营业绩、薪酬政策等制定的，有利于充分发

                                   3
挥公司非独立董事、高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需求，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
    全体独立董事同意《关于非独立董事薪酬方案的议案》、《关于非董事高级
管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于非独立董事薪酬方案的议案》提交
公司股东大会审议。

    十、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

    经审核，本次公司聘任高级管理人员的提名、表决、聘任程序，以及被提名
人的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
规定。
    全体独立董事同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

    十一、《关于购买四川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权的议

案》的独立意见
    公司收购华油中蓝能源有限责任公司 28%股权的定价以评估机构的评估结
果为基础，经交易各方协商一致确定，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不
存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。标的公司业主要从事
天然气及清洁能源业务，公司与标的公司之间具有较强协同性，有利于提升公司
核心竞争力，符合公司及全体股东利益。
    全体独立董事同意《关于购买四川华油中蓝能源有限责任公司 28%股权的
议案》。
    （以下无正文）




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（此页无正文，为《江西九丰能源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    朱桂龙                       陈玉罡                    王建民




                                             江西九丰能源股份有限公司
                                                     2022 年 4 月 11 日




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