具有价值创造力的清洁能源服务商



证券代码：605090               证券简称：九丰能源           公告编号：2022-043


                      江西九丰能源股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 股东大会有关情况

 （一） 股东大会类型和届次：

    2021 年年度股东大会

 （二） 股东大会召开日期：2022 年 5 月 5 日

 （三） 股权登记日

        股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
          Ａ股             605090      九丰能源            2022/4/25


二、 增加临时提案的情况说明

    （一） 提案人：广东九丰投资控股有限公司

    （二） 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，共计持有 32.35%股份的股
东广东九丰投资控股有限公司，在 2022 年 4 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》有关规定，现予以公告。

    （三） 临时提案的具体内容

    公司控股股东广东九丰投资控股有限公司提请 2021 年年度股东大会增加临时提案
《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》：为满足实际经营发展需要，公司
拟以自有资金从事投资活动，并增加开展甲醇、塑料制品制造、塑料制品销售业务。此
                                                       具有价值创造力的清洁能源服务商



外，根据赣州市市场监督管理局等相关部门要求，公司原经营范围需按现行行业大类分
类调整，调整后不会对公司原经营范围的业务资质资格造成影响。为保证公司依法合规
经营，提请变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。
    上述临时提案已经公司董事会审查，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议，
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度股东
大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 13 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

    （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2022 年 5 月 5 日 14 点 00 分
    召开地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 公司大会议室

    （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 5 日
                        至 2022 年 5 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

    （四） 股东大会议案和投票股东类型

                                                                    投票股东类型
  序号                            议案名称
                                                                      A 股股东
 非累积投票议案
                                                             具有价值创造力的清洁能源服务商



   1      《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》                               √
   2      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》                               √
   3      《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                                 √
   4      《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》                               √
   5      《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》              √
   6      《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                                  √
   7      《关于 2022 年度担保预计的议案》                                      √
  8.00    《关于非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》                        √
  8.01    《关于非独立董事薪酬方案的议案》                                      √
  8.02    《关于独立董事津贴方案的议案》                                        √
   9      《关于监事薪酬方案的议案》                                            √
  10.00   《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》                                √
  10.01   《关于修订<公司章程>的议案》                                          √
  10.02   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                                  √
  10.03   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                    √
  10.04   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                                  √
  10.05   《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                                  √
  10.06   《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》                            √
  10.07   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                                  √
  10.08   《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》                              √
  10.09   《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》          √
   11     《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》                        √

    本次股东大会听取报告事项：2021 年度独立董事述职报告。该事项无需表决。

    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述第 1-10 项议案已经公司 2022 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十七次会议、
第二届监事会第十二次会议审议通过；第 11 项议案提案程序及内容已经公司董事会审
查同意。各议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告及《2021 年年度股东大会会议资料》。

    2、特别决议议案：议案 7、10.01、11

    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8.01
                                                      具有价值创造力的清洁能源服务商



    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.01

    应回避表决的关联股东名称：张建国、蔡丽红、杨影霞、蔡建斌、蔡丽萍、广东九
丰投资控股有限公司、广州市盈发投资中心（有限合伙）

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

五、报备文件

   （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



    特此公告。




                                               江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                               2022 年 4 月 23 日
                                                               具有价值创造力的清洁能源服务商



附件 1：授权委托书


                                        授权委托书

江西九丰能源股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 5 日召开
的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                        非累积投票议案名称                      同意     反对     弃权

 1       《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

 2       《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

 3       《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

 4       《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

 5       《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

 6       《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

 7       《关于 2022 年度担保预计的议案》

8.00     《关于非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》

8.01     《关于非独立董事薪酬方案的议案》

8.02     《关于独立董事津贴方案的议案》

 9       《关于监事薪酬方案的议案》

10.00    《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

10.01    《关于修订<公司章程>的议案》

10.02    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

10.03    《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10.04    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

10.05    《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
                                                            具有价值创造力的清洁能源服务商



10.06   《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

10.07   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

10.08   《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

        《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的
10.09
        议案》

 11     《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                               委托日期：   年   月   日


      备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。