具有价值创造力的清洁能源服务商



 证券代码：605090                    证券简称：九丰能源                   公告编号：2022-057


                            江西九丰能源股份有限公司
                     第二届监事会第十四次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况

     江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2022
年 5 月 24 日（星期二）以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 20 日（星期五）
以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

     （一）审议通过《关于增加外汇套期保值业务预计额度的议案》

     目前受国际政治经济形势影响，公司国际采购主要结算货币汇率走势具有较大的不
确定性。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范或规避外
汇风险，提高抵御外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强
财务稳健性，公司（含下属子公司）拟增加与银行等金融机构开展外汇套期保值业务的
交易额度，预计单日最高余额由不超过 10,000 万美元等值的交易额度增加至不超过
26,000 万 美 元 等 值 的 交 易 额 度 。 相 关 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加外汇套期保值业务预计额度的公告》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      三、备查文件
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1、第二届监事会第十四次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                        江西九丰能源股份有限公司监事会
                                                        2022 年 5 月 25 日




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