具有价值创造力的清洁能源服务商



 证券代码：605090              证券简称：九丰能源            公告编号：2022-074


                       江西九丰能源股份有限公司
                第二届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
2022 年 7 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 26 日（星
期二）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》

    公司就本次购买四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）100%
股权并募集配套资金事项，于 2022 年 6 月 15 日向证监会提交了《江西九丰能源股份有
限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。由于公司首次申报的收购
森泰能源财务数据有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日。为保持证监会审查期间森泰能源
财务资料有效性，公司组织相关方开展了加期审计及更新工作。以 2022 年 5 月 31 日为
财务数据基准日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了加期审计并出具了“容诚
审字[2022]100Z0290 号”《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审计报告》（以下简称
“《审计报告》”）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同审字（2022）
第 440A024475 号”《2021 年度、2022 年 1-5 月备考合并财务报表审阅报告》（以下简
称“《备考审阅报告》”）。


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    董事会同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和致同会计师事务所（特殊普通合
伙）分别出具的上述报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审计报告》及《2021 年度、2022 年 1-5 月
备考合并财务报表审阅报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》

    公司根据“容诚审字[2022]100Z0290 号”《四川远丰森泰能源集团股份有限公司审
计报告》、“致同审字（2022）第 440A024475 号”《2021 年度、2022 年 1-5 月备考合
并财务报表审阅报告》等文件，并结合《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》
以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、部门规章和规范性文
件的有关规定，对《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报
告书（草案）》及其摘要进行了修订。
    相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行股
份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）、
《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》
（修订稿）等公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目
的议案》

    公司于 2022 年 6 月 15 日向证监会提交了《江西九丰能源股份有限公司上市公司发
行股份购买资产核准》行政许可申请材料。由于公司首次申报的收购森泰能源财务资料
有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日，为保持证监会审查期间森泰能源财务资料有效性，
经董事会审议通过，公司于 2022 年 6 月 29 日向证监会申请暂时中止审查发行股份购买
资产核准项目。2022 年 6 月 30 日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请
中止审查通知书》。期间，公司积极组织相关方开展加期审计及更新工作。
    鉴于目前相关加期审计及更新工作已完成，根据相关规定，公司拟向证监会申请恢
复审查公司发行股份购买资产核准项目。


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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                           江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 1 日




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