具有价值创造力的清洁能源服务商



 证券代码：605090             证券简称：九丰能源             公告编号：2022-076


                       江西九丰能源股份有限公司
     关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
    募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。2022 年 6 月 28 日，中国证监会受理
本次交易申请事项。由于公司首次申报的收购四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以
下简称“森泰能源”）财务数据有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日，为保持证监会审查
期间森泰能源财务资料有效性，公司组织相关方开展了加期审计及报告的更新、修订工
作。公司根据最新情况在《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“重组报告书（修订稿）”）对相关内容
进行了修订，重组报告书（修订稿）已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十五次会议审议通过。
    重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义
均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
    1、在重组报告书（修订稿）“释义”章节更新了释义。
    2、在重组报告书（修订稿）“修订说明”章节补充了本次修订的说明。
    3、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“七、本次交易决策过程和批准情
况”和“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的决策过程和批准情况”更新了已履
行的决策程序和尚需履行的决策程序，并补充了本次交易无需履行外资准入相关的审批
或备案程序情况。
    4、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“八、本次交易相关方所作出的重
要承诺或声明”更新了交易相关方的承诺或说明内容。

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    5、在重组报告书（修订稿）“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”和
“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”更新了本次交易的审批风险。
    6、在重组报告书（修订稿）“第三节 交易对方基本情况”之“一、New Sources
Investment Limited”之“（四）产权控制关系及主要股东基本情况”补充说明 New Sources
非专为本次交易而设立。
    7、在重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的基本情况”对标的公司 2022 年 1-5
月的主营业务情况、主要财务数据、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况
和重大诉讼、仲裁及行政处罚进行了补充更新。
    8、在重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司报告
期财务状况和经营成果的讨论分析”和“五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来
发展前景、财务指标和非财务指标的影响分析”对标的公司 2022 年 1-5 月的财务状况
和经营成果以及本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、财务指标和非财务
指标的影响进行了补充更新。
    9、在重组报告书（修订稿）“第十节       财务会计信息”补充更新了 2022 年 1-5 月
标的公司的财务报表和上市公司的备考财务报表。
    10、在重组报告书（修订稿）“第十一节      同业竞争和关联交易”补充更新了标的
公司 2022 年 1-5 月的关联交易情况。
    11、在重组报告书（修订稿）“第十三节      其他重要事项”补充更新了本次交易后
上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明和本次交易涉及的相
关主体买卖上市公司股票的自查情况。


    特此公告。




                                                  江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 8 月 1 日




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