具有价值创造力的清洁能源服务商



 证券代码：605090             证券简称：九丰能源            公告编号：2022-095


                       江西九丰能源股份有限公司
                 第二届监事会第十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2022
年 8 月 23 日（星期二）以通讯表决方式召开，因情况特殊公司于同日以电话或口头告
知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会
主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》

    为有效地统一持有人和公司及股东的利益，经综合考虑各项因素和公司实际情况，
公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格由“10.00 元/股”调整为“10.77 元/股”，
并相应修订《第一期员工持股计划（草案）》的相关内容。
    公司监事会同意对第一期员工持股计划进行修订，并出具了审核意见。相关具体内
容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草
案）》（修订稿）及《第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订稿）及《监事会关于公司
第一期员工持股计划相关事项的审核意见（二）》等公告。
    监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
（修订稿）>的议案》

    为有效地统一持有人和公司及股东的利益，经综合考虑各项因素和公司实际情况，
公司拟将第一期员工持股计划的股份受让价格由“10.00 元/股”调整为“10.77 元/股”，
并相应修订《第一期员工持股计划管理办法》的相关内容。
    相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一期
员工持股计划管理办法》（修订稿）等公告。
    监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十七次会议决议；
    2、上海证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               江西九丰能源股份有限公司监事会
                                                                2022 年 8 月 24 日




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