证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2022-055


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
          关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。

    上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽

人丽妆”）于 2022 年 8 月 25 日召开公司第三届董事会第三次会

议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任徐鼎

先生担任公司财务负责人，负责财务相关工作。

    徐鼎先生具备履行财务负责人职责所需要的工作经验和专

业知识（简历附后），符合《中华人民共和国公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未

发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监

会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司独立董事对本

议案发表了同意的意见。

    自徐鼎先生担任财务负责人职务之日起，公司副总经理叶茂

先生将不再代行财务负责人之职。

    上述高级管理人员的任职自董事会审议通过之日起生效，任

期至本届高级管理人员任期届满之日止。
     特此公告。



                     上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

                                           2022 年 8 月 27 日



徐鼎先生简历：



徐鼎，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于

新加坡南洋理工大学获工商管理硕士学位；上海交通大学 EMBA；

英国特许公认会计师公会资深会员；拥有国际注册内部审计师证

书、国际注册信息系统审计师证书；2012 年 10 月至 2016 年 9 月

任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2016 年 10 月至今先后

担任公司审计总监、财务副总裁等职务；截至 2022 年 6 月 30 日，

徐鼎先生持有公司限售股股份 76,000 股;徐鼎先生与公司的董

事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，徐鼎先生除在公

司及公司控制的子公司担任职务之外，未在其他公司担任任何职

务；徐鼎先生不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。