证券代码：605168            证券简称：三人行         公告编号：2022-028



                 三人行传媒集团股份有限公司

                 关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开的
第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司
2022年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）担任公司2022年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交
公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。

    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿
元，证券业务收入 13.57 亿元。

    上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同
行业上市公司审计客户 9 家。

    2.投资者保护能力

    截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起诉（仲裁）                         诉讼（仲裁）事       诉讼（仲裁）金   诉讼（仲裁）结
                 被诉（被仲裁）人
     人                                     件                   额               果
                                                                            连带责任，立信投保
                 金亚科技、周旭辉、                                         的职业保险足以覆盖
       投资者                            2014年年报         预计4500万元
                        立信                                                赔偿金额，目前生效
                                                                               判决均已履行
                                                                            一审判决立信对保千
                                                                            里在2016年12月30日
                                                                            至2017年12月14日期
                                                                            间因证券虚假陈述行
                 保千里、东北证券、   2015年重组、2015年
       投资者                                                  80万元       为对投资者所负债务
                  银信评估、立信等       报、2016年报
                                                                            的15%承担补充赔偿
                                                                            责任，立信投保的职
                                                                            业保险足以覆盖赔偿
                                                                                   金额

    3.诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24
次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

    （二）项目信息

    1.基本信息
                             注册会计师执 开始从事上市公司 开始在本所执 开始为本公司提
    类别            姓名
                               业时间         审计时间       业时间     供审计服务时间
 项目合伙人         郭兆刚     2002 年 5 月        2000 年        2012 年            2021 年

签字注册会计师      陈逢银    2009 年 12 月        2009 年        2013 年            2019 年

质量控制复核人      张福建     1995 年 6 月      1998 年 5 月     2013 年            2021 年


    （1）项目合伙人近三年从业情况：

    姓名：郭兆刚

           时间                      上市公司名称                           职务
    2016 年度-2018 年度
                               北京盛和信科技股份有限公司             项目合伙人
      2020-2021 年度

        2021 年度               佛然能源集团股份有限公司              项目合伙人

      2020-2021 年度             广联达科技股份有限公司               项目合伙人


    （2）签字注册会计师近三年从业情况：

    姓名：陈逢银

           时间                      上市公司名称                           职务
        2020 年度            中冶美利云产业投资股份有限公司         签字注册会计师

        2020 年度              三人行传媒集团股份有限公司           签字注册会计师


    （3）质量控制复核人近三年从业情况：

    姓名：张福建

           时间                        上市公司名称                          职务
      2019-2020 年度              北京中迪投资股份有限公司              项目合伙人

      2019-2020 年度              北京盛通印刷股份有限公司              项目合伙人

        2019 年度               河南银鸽实业投资股份有限公司            项目合伙人

        2019 年度                 中国航发动力股份有限公司              项目合伙人

      2019-2021 年度              宁夏中银绒业股份有限公司              项目合伙人

        2021 年度                   长航凤凰股份有限公司                项目合伙人

        2021 年度                 北京淳中科技股份有限公司              项目合伙人

        2021 年度            北京晶澳太阳能光伏科技股份有限公司         项目合伙人

        2021 年度               郑州煤矿机械集团股份有限公司            项目合伙人
       2021 年度         北京北摩高科摩擦材料股份有限公司           项目合伙人

       2021 年度             奥美医疗用品股份有限公司               项目合伙人




    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分。

    3.独立性

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会
提请公司股东大会付费标准授权公司经营管理层与立信根据公司业务实际情况
和市场情况协商确定，财务报审计费用拟定为人民币 50 万元，内部控制审计费
用拟定为人民币 20 万元。

    审计费用同比变化情况
         费用类别               2021 年度               2022 年度       增减%
  年报审计收费金额（万元）          50                     50              0
  内部控制审计费用（万元）          20                     20              0

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）审计委员会的履职情况

    公司审计委员会对立信的资质进行了审查，对立信的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查；立信具备证券期货相
关业务审计从业资格，年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，
重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会
审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，认为其满足为公司提供审
计服务的资质要求，同意聘请立信为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，
并提请公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事就本次聘请会计师事务所发表了同意的事前认可意见及独立
意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司执业经验，
以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，立信在为公司提供审计服
务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了相关
审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
能够满足公司 2022 年度审计工作要求；同时，公司本次聘请 2022 年度财务和内
部控制审计机构履行的审议程序充分、恰当、合法，不存在损害公司及全体股东
利益、特别是中小股东利益的情形。因此同意将《关于续聘公司 2022 年度审计
机构的议案》提交公司董事会审议，在该议案通过董事会审议后提交股东大会审
议，付费标准授权公司经营管理层与立信根据公司业务实际情况和市场情况协商
确定。

    （三）董事会的审议和表决情况

    公司第三届董事会第八次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关
于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；认为立信具备为公司提供审计服务的
专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、
客观、公正的执业准则。同意将上述事项提交股东大会审议。

    （四）生效日期

    本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。
                                      三人行传媒集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 9 日