证券代码：605168            证券简称：三人行         公告编号：2022-027



                三人行传媒集团股份有限公司

 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    每 10 股派发现金红利 30.00 元（含税），每 10 股转增 4.5 股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，
公司拟维持分配总额及转增总数不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审
计报告，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利 504,980,176.52 元（合
并报表）。母公司实现净利润 364,618,386.25 元，加 2020 年末未分配利润
489,938,429.65 元，减去本年度实施的 2020 年度派发的 209,033,400.00 元，
本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为 785,885,206.17 元 ， 资 本 公 积 金 为
1,076,412,142.11 元（其中股本溢价 1,048,924,506.26 元）。
    根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司实际经营
情况及未来发展前景，公司拟定了 2021 年度利润分配方案，情况如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体
股东每 10 股派发现金股利 30.00 元（含税），预计共分配利润 209,033,400.00
元（含税），占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
为 41.39%，剩余未分配利润结转下一年度；同时，拟以资本公积中股本溢价向全
体股东每 10 股转增 4.5 股，预计合计转增股本 31,355,010 股，转增后公司总股
本预计增加至 101,032，810 股。

     如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额和转增总数不变，相应调整每股分配和转增比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、公开履行的决策程序

    （一）董事会的召开、审议和表决情况

    2022 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年
度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配方案，并将该
议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司目前经营稳定，此次利润分配方案符合公司发
展战略，符合公司及全体股东的利益，审议及表决程序符合《公司法》《证券法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。因此同意该议
案，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会对《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》进行了审核，认为本
次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备
合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的规定以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
因此同意该议案。
特此公告。

             三人行传媒集团股份有限公司董事会

                              2022 年 4 月 9 日