证券代码：605188          证券简称：国光连锁          公告编号：2021-027



                江西国光商业连锁股份有限公司
            第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 6 日以
电子邮件的方式发出第一届董事会第二十七次会议通知，2021 年 5 月 11 日在江
西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会
议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高级管
理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于公司投资建设云智科技运营中心项目的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
    议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于投资建设云
智科技运营中心项目的公告》（公告编号：2021-029）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
    公司定于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2021 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份
有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。


    特此公告。
                                     江西国光商业连锁股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 12 日
    备查文件
    （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》