国光连锁：江西国光商业连锁股份有限公司2020年年度股东大会会议资料2021-05-12
江西国光商业连锁股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 5 月 19 日
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江西国光商业连锁股份有限公司
2020年年度股东大会文件目录
2020 年年度股东大会会议须知.............................................3
2020 年年度股东大会会议议程..........................................4
2020 年年度股东大会会议议案..........................................6
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案.. ............................6
议案二：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案...........................11
议案三：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案..............................12
议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案..............................15
议案五：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案.........16
议案六：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案................................18
议案七：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案....................................19
议案八：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案....................................20
议案九：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案............................21
议案十：关于公司 2021 年度对外担保预计的议案................................22
议案十一：关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案..............23
议案十二：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案..............................24
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江西国光商业连锁股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关
工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股
东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经
主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发
言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将
泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应
在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”，“回避”四项中任选一项，
并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，做弃权处理。
6、本次股东大会共 12 个议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1、现场会议
会议时间：2021 年 5 月 19 日 14:00
会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长胡金根先生
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2021 年 5 月 12 日
三、大会议程：
1、签到、宣布会议开始
（1）与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
（2）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
（3）推选现场会议的计票人、监票人；
（4）董事会秘书宣读大会会议须知。
2、主持人宣读会议议案
（1）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
（3）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
（4）《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
（5）《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》
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（6）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
（7）《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
（8）《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
（9）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
（10）《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》
（11）《关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
（12）《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
3、审议表决
（1）针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
（2）大会对上述议案进行审议并投票表决；
（3）计票、监票。
4、宣布现场会议结果
董事长宣读现场会议结果。
5、等待网络投票结果
（1）董事长宣布现场会议休会；
（2）汇总现场会议和网络投票表决情况。
6、宣布决议和法律意见
（1）董事长宣读本次股东大会决议；
（2）律师发表本次股东大会的法律意见；
（3）签署会议决议和会议记录；
（4）主持人宣布会议结束。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2020 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的要求，认真履行董事会职责，
积极推进公司治理水平的不断提高，对公司经营发展过程中重要事项科学决策，确保了
公司稳健发展。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2020 年经营情况总结
2020 年，公司实现营业收入 22.54 亿元，同比减少 10.8%；归属于上市公司股东
的净利润 10,598.94 万元，同比减少 7.41%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后
的净利润 8,058.25 万元，同比减少 19.66%。
2020 年，受新冠肺炎疫情的影响，百货业务收入和租赁业务收入有所下降，但得
益于公司坚持以“生鲜、食品”为核心商品的经营策略，生鲜、食品销售收入保持了增
长态势，确保了公司营业收入的增长(2020 年公司开始执行新的收入准则，联营销售按
净额法确认收入，若按相同口径核算，报告期内营业收入同比增长 3.12%)。
2020 年公司重点开展的工作如下：
(一)加快门店拓展步伐
报告期内，公司围绕“赣南深度，江西广度”的发展战略，加快了门店的扩张速
度，进一步提升公司门店在赣南区域的密集布局，为公司未来快速发展奠定了扎实的基
础。
（二）继续推进门店升级改造
为更好地满足消费者对高端购物场景的需求，公司对各业态门店进行精细分级和
精准定位，对部分门店进行改造升级，优化门店商品结构，增强服务功能和顾客体验。
（三）加快新零售的变革与创新
顺应行业发展趋势，紧跟消费升级需求，推进线上线下融合发展，加快公司在经
营品种、经营方式、经营策略等方面的创新，并与京东、美团、饿了么等线上平台进行
合作。
（四）优化供应链体系
按照公司供应链体系的建设目标，对公司供应链体系进行优化。一方面对现有吉
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安物流配送中心进行了升级改造，提升仓储配送能力；另一方面在赣州新建智能化的物
流仓储配送中心---江西国光云创科技有限公司，该项目是公司从吉安、赣州区域的长
远发展打造的智能化物流存储配送和生鲜食品加工项目，项目建成后将大幅提升公司的
仓储物流配送能力，提升智能化物流处理水平。
（五）强化营销，提升营业收入
公司充分利用节假日及年中、年庆等开展各项促销活动；加强新品、爆品、快消
品的引进；顺应趋势，开展微信直播促销，有效激活微粉。通过各种营销策略的实施，
提升销售。
（六）稳步推进募集资金的使用
报告期内公司首次公开发行股票共募集资金净额为 18,851.64 万元，用于“连锁
门店建设项目”、“连锁门店改建项目”、“吉安物流配送中心升级项目”、“信息系统升级
改造项目”，报告期内公司稳步推进募集资金项目建设，累计投入募集资金 8,570.1 万
元。
二、董事会工作开展情况
（一）董事会召开情况
2020 年，公司共召开了 13 次董事会会议，审议通过了定期报告、银行信贷、内部
控制、变更会计政策、购买理财产品、关联交易、修改公司章程、对外投资、召开股东
大会等 44 项议案，会议召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜均
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，会议决
议合法有效。
（二）股东大会召集情况
报告期内，董事会共召集 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3
次，董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的要求召集召开
股东大会，履行董事会职责，执行股东大会各项决议，落实股东大会安排的各项工作。
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司共召开 2 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提
名委员会会议和 4 次审计委员会会议，各专门委员会在年报审核、审计事务、内控管理、
董事高管薪酬、投资发展等方面进行了审查和讨论，提出了重要的意见和建议。
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，审议并通过了《关于公司 2020 年度融资
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计划的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》《关
于公司拟对外投资并设立全资子公司的议案》。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议并通过了《公司董事会、监
事会成员及高级管理人员 2019 年度薪酬计划》。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，审议并通过了《关于 2019 年度董事会提
名委员会工作情况的议案》。
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审议并通过了《关于公司 2017-2019
年度财务报告的议案》《关于公司 2017-2019 年度备考财务报告的议案》《关于公司内部
控制自我评价的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于 2019 年度董事会审计委员会
工作情况的议案》《关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常性关联交易预计
的议案》《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》《关于公
司续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于公司 2019 年度利润分配的议案》《关于变更会
计师事务所的议案》《2020 年三季度审计报告及四季度审计计划》。
（四）信息披露工作情况
2020 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管
理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，提升信息披露质量，全年共完成了 2 份
定期报告和 28 份临时公告的编制和披露工作，确保了信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。报告期内，公司信息披露未受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。
（五）投资者关系工作情况
公司高度重视投资者关系工作，通过接听热线电话、上证 e 互动平台问答等方式做
好与投资者之间的沟通交流，并随时关注公司股票二级市场动态和市场舆情，针对异动
情况及时做好自查并向大股东问询，树立公司资本市场良好形象。
（六）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事认真按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度
的要求，认真履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，
对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易等重大事项发表客观、公正的独立意
见，推动公司经营管理和内部治理的规范开展。
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三、2021 年经营工作计划
2021 年，公司将抓住“后疫情时代”国内经济持续复苏回升、新零售模式快速发
展以及消费升级等机遇，秉承“诚信经营，造福邻里”的经营理念，优化服务，强化管
理，加强创新，稳健经营，实现公司持续健康发展。主要经营计划是：
（一）深耕吉安赣州市场，开拓周边城市市场。
2021 年公司继续围绕“赣南深度，江西广度”的发展战略，深耕吉安赣州区域市
场，加快门店布局，并逐步加快省内其它区域市场的开拓，实现公司快速发展。
（二）持续优化商品结构，降低采购成本，确保市场竞争力。
拓宽采购渠道，优化商品结构，加大对快消品的引入，进一步提高基地直采商品
的比重；提高自有品牌销售占比，提升自有品牌价值形象；尽快优化采购流程，提高采
购工作效率。
（三）大力推进信息化建设，搭建大数据平台。
在 ROC 系统稳定的前提下，逐步推进外围系统的建设，外采宝、巡店宝、新百货
系统以及货架空间管理系统；依托第三方平台，快速拓展电商业务；引进线上会员系统，
实现购物卡线上线下数字化（无卡化）支付。
（四）加快物流体系优化进度，提升仓储配送能力，降低物流成本。
完成吉安物流配送中心升级改造，加快江西国光云创科技有限公司的智能化物流
仓储配送中心项目建设速度。
（五）提升营运管理水平，强化服务意识，增强门店运营能力。
坚持服务至上的服务理念，以优良服务吸引顾客、打动顾客、留住顾客，推动客
流、客单的提高。加强对店长综合能力的培训，提高店长的综合经营管理水平，提升门
店的营运效率。
（六）提高营销策划能力，推动销售业绩稳健增长。
加强营销策划，充分利用节假日及季节特点对不同商品实施不同的营销活动，提
升销售业绩。
（七）加强员工培训，强化激励机制，实施人才兴企战略
员工是企业宝贵的财富，要通过强化员工培训和推行合伙制、工匠精神、人单合
一、店中店等激励机制的实施，充分发挥全体员工的积极性和能动性，增强员工归属感
和幸福感。
2021 年，公司董事会将带领全公司员工，强化管理，优化服务，科学决策，改革
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创新，充分利用好资本市场这一平台，加快并购重组步伐，提升公司资本运作水平，实
现公司价值最大化和股东利益最大化，实现公司持续快速健康发展。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案二：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上海
证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2020 年的工作中，
围绕独立董事重点关注事项，履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职守，忠
诚 履 职 。 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2020 年度独立董事述职
报告》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案三：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2020 年，监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法
规和规章，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。受公司监事会委托，现将监事会 2020
年度的主要工作情况报告如下：
一、监事会工作开展情况
2020 年公司监事会共召开了六次会议，各次会议情况及决议内容如下表：
会议名称 召开时间 会议议题
1、《关于公司 2017-2019 年度财务报告的议案》
第一届监事会 2、《关于公司 2017-2019 年度备考财务报告的议案》
2020 年 3 月 1 日
第七次会议 3、《关于公司内部控制自我评价的议案》
4、《关于变更会计政策的议案》
1、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常性关
联交易预计的议案》
3、《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算
第一届监事会 报告的议案
2020 年 4 月 6 日
第八次会议 4、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
5、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
6、《关于修改首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市适用
的<江西国光商业连锁股份有限公司章程(草案)>的议案》
7、《关于修改公司内控制度的议案》
1、 关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程（草案）>、
办理工商变更登记的议案》
第一届监事会 2、《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2020 年 8 月 8 日
第九次会议 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
4、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
第一届监事会
2020 年 8 月 26 日 2、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
第十次会议
发行费用的自筹资金的议案》
第一届监事会
2020 年 9 月 28 日 《关于变更会计师事务所的议案》
第十一次会议
第一届监事会
2020 年 10 月 29 日 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第十二次会议
二、监事会对相关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
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2020 年监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法
列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的经营决策等情况，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会认为：董事会认真执
行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事
会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营班子勤勉尽
责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为或有损于公司及股东利
益的行为。
（二）检查公司财务情况
2020 年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真的审查、监督，监事会
认为：公司目前财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，监事会认为：
公司严格按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用和管理募集资金，能及
时、真实、准确完整的披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情形。
（四）公司关联交易情况
2020 年监事会对公司关联交易的情况进行核实，监事会认为：报告期内，公司关联
交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易的情形，未损害公司
及股东的利益。
（五）内部控制自我评价报告
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了
公司的规范运作。公司出具的关于 2020 年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2021 年监事会工作计划
2021 年，监事会将继续忠实履行职责，加强落实监督职能，重点做好对公司经营管
理的监督和检查；认真学习各项法律法规及规章制度，及时了解政策变化要求，进一步
增强人员风险防范意识，保护股东、公司和员工的权益；及时掌握公司重大决策事项和
各项决策程序的合法性、合规性，促进公司的规范运作。监事会成员将继续勤勉工作，
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为推动公司稳健发展做出应有的贡献！
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会
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议案四：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）以
及《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会组
织编制了公司 2020 年年度报告及摘要，议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2020
年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有
限公司 2020 年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案五：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东：
结合公司合并报表数据，公司编制了 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算
报告，主要情况报告如下，
一、公司 2020 年度财务决算报告
（一）财务收支情况
2020 年江西国光商业连锁股份有限公司实现营业收入 225,428.75 万元，同比下降
10.80%；实现利润总额 14,083.62 万元，同比下降 9.12%；归属于上市公司股东的净利
润 10,598.94 万元，同比下降 7.41%。
（二）资产情况
2020 年末公司资产总额 214,210.57 万元，同比增长 24.92%；
2020 年末归属于上市公司股东的所有者权益 110,737.92 万元，同比增长 36.03%。
（三） 财务状况情况说明
2020 年公司执行新的收入准则，联营销售按净额法确认收入，而上年同期是按全额
法确认收入，这是导致营业务收入同比下降的主要原因；若按相同口径核算，报告期内
营业总收入同比增长 3.12%，这得益于公司专注以生鲜、食品等民生商品为经营核心，
不断提升竞争力，使得报告期生鲜商品和食品销售同比有所上升。
报告期内，新店增加较多，而新店处于培育期，其经营产生的毛利额不足以弥补费
用支出，这是公司净利润同比下降的主要原因，另受疫情减免商户租金等影响，报告期
营业毛利额同比有所下降。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益 110,737.92 万元，同比增长 36.03%，
主要原因系公司 2020 年 7 月公开发行股票股本溢价增加“资本公积”，以及报告期“未
分配利润”增加所致。
二、2021 年财务预算方案
（一）主要经营指标
1、营业总收入：23.78 亿元。
2、净利润：1.07 亿元。
（二）实现 2021 年经营目标拟采取的主要措施：
1、进一步深化管理，提高公司整体管理水平，提升企业竞争力。
紧跟零售行业发展趋势，不断创新，线上线下融合发展新零售；加强企业内部控制，
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大力推进规范化管理，追求精益求精；改善购物环境、提升服务水平，引客扩流。
2、进一步提升经济增长的质量与效益。①构建稳定的供应链，降低采购成本，保
证商品质量；②加强成本控制，实行低成本营运，促成赢利增长；③强化生鲜和食品管
理，提升销售和毛利率，为公司持续发展打下坚实的基础。
3、强化财务管理、不断提高资金运作水平。①严格财务管理、严肃财经纪律，按
照相关规定进一步健全内部控制制度；②严格经济责任制考核，进一步加强成本核算管
理，提高成本控制水平。
4、在加大拓店步伐的同时，加强新店经营成本管控，提升新店经营能力，努力降
低新店亏损金额，缩短新店扭亏为盈时间，保证公司在快速发展的同时利润得到稳步上
升。
说明：上述财务预算仅是公司对 2021 年度的经营目标的预测，能否实现取决于国
家宏观经济发展情况、市场经营状况的变化，以及公司经营团队的努力程度等多种因素，
存在不确定性。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案六：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
各位股东：
公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 495,580,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税)，共计拟派发现金红利人民
币 37,168,500.00 元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润
的比例为 35.07%。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2020-021）。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案七：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
各位股东：
2020 年 9 名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）346.97 万元（含税），具体董事
薪酬详见《公司 2020 年年度报告》，公司董事 2020 年度薪酬发放和独立董事 2020 年度
津贴发放符合公司薪酬管理制度等相关规定。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案八：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
各位股东：
2020 年度，公司向 5 名监事支付薪酬合计 171.97 万元（含税），具体监事薪酬详见
《公司 2020 年年度报告》，公司监事 2020 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会
2021 年 5 月 19 日
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议案九：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
公司因日常经营需要，预计 2021 年度将与公司关联方发生日常关联交易，议案具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西
国光商业连锁股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2021-023）。
本议案中，子议案“向吉安市青原区恒欣实业有限公司购买商品和提供劳务”，子
议案“向胡金根和蒋淑兰租赁物业”，子议案“胡金根、蒋淑兰和江西国光实业有限公
司为公司信贷融资提供担保”的关联事项，关联股东江西国光实业有限公司、胡金根、
蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、
吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企
业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）需回避表决。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案十：关于公司 2021 年度对外担保预计的议案
各位股东：
根据公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公
司 2021 年度信贷融资提供担保的额度不超过 5 亿元人民币，议案具体内容详见公司于
2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有
限公司关于 2021 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-024）。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案十一：关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案
各位股东：
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及控股子公司正常经营运作资金
需求的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金购买理财
产 品 ， 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2021 年度使用自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2021-025）。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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议案十二：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年年度报告审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，根据公司 2021 年度的审计需
要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。议案
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江
西国光商业连锁股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-026）。
请各位股东审议。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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