证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-022
江西国光商业连锁股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,241,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.8246
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
10、 议案名称： 关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司〈未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划〉
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 435,217,002 99.9944 24,200 0.0056 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 433,200,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,017,000 98.8144 24,200 1.1856 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 17,000 41.2621 24,200 58.7379 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 2,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于公司
2022 年度利润
6 2,017,000 98.8144 24,200 1.1856 0 0.0000
分配预案的议
案》
《关于公司
7 2022 年度董事 2,017,000 98.8144 24,200 1.1856 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于公司
8 2022 年度监事 2,017,000 98.8144 24,200 1.1856 0 0.0000
薪酬的议案》
《关于公司
2023 年度为全
9 资子公司提供 2,017,000 98.8144 24,200 1.1856 0 0.0000
担保预计的议
案》
《关于公司
2023 年度使用
10 2,017,000 98.8144 24,200 1.1856 0 0.0000
自有资金购买
理财产品预计
的议案》
《关于公司续
聘2023年度审
12 2,017,000 98.8144 24,200 1.1856 0 0.0000
计机构的议案
》
《关于公司
〈未来三年
（2023—2025
13 2,017,000 98.8144 24,200 1.1856 0 0.0000
年）股东分红
回报规划〉的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 6 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。除议案 6 外，其他议案均为普通决议
议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：孙美莉、王志鹏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
《北京市金杜（济南）律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2022
年年度股东大会之法律意见书》
报备文件
《江西国光商业连锁股份有限公司2022年年度股东大会决议》