证券代码：605289         证券简称：罗曼股份       公告编号：2022-071



                上海罗曼照明科技股份有限公司
   关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

        本次新增的 2022 年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

        本次新增的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，

        符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来

        的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方

        形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日以

通讯方式召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加

2022年度日常关联交易的议案》。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，9名非

关联董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该议案。根据《上

海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次新增的日常关联交易预计额度未

达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

    独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为：公司本次由于新
增认定关联方及增加2022年度日常关联交易预计交易额度事项是公司与关联方

的正常经营业务往来，符合公司实际生产经营的需要，定价依据公平合理，不

存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。综上，我们

同意将上述议案提交公司董事会审议。

    独立意见：本次审议的新增关联方对象并增加日常关联交易金额预计额度

的事项是公司生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状

况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公

司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格

确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

由于增加的日常关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会，

审议程序合规；因此我们同意该议案。

    （二）新增关联方及日常关联交易的基本情况

    英国Holovis International Ltd.（以下简称“Holovis”）是公司控股子公司上海

霍洛维兹数字科技有限公司（以下简称“上海霍洛维兹”）的少数股东。Holovis

的大股东路劲基建有限公司（01098.HK）的实际控制人之一单伟豹先生，与上海

劲乐文化发展有限公司（以下简称“上海劲乐”）的实际控制人、执行董事、法

定代表人单颂曦先生系父子关系。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关法律法规的规定，基于实质

重于形式原则，上海劲乐为公司关联法人，与其日常发生的提供劳务行为即为

日常关联交易。

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                 单位：万元


                                   本次预估关联交易金      2022年前三季度
   关联交易类别        关联人
                                   额（2022年10-12月）     已发生交易金额
 向关联人提供劳务      上海劲乐           257.42（含税）           0.00

   注：本次增加的日常关联交易事项总金额为468.03万元（含税）。




    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人介绍

    公司名称：上海劲乐文化发展有限公司

    公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

    统一社会信用代码：91310000MA1FYEH39Q

    成立日期：2018-11-16

    营业期限：2018-11-16 至 2048-11-15

    注册地址：上海市杨浦区殷行路833号3夹层（集中登记地）

    法定代表人：单颂曦

    注册资本：850万美元

    主要经营范围：一般项目：体验式拓展活动及策划；市场营销策划；旅游开

发项目策划咨询；多媒体科技、虚拟数字科技领域内的技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；数字文化创

意软件开发、数字文化创意内容应用服务；软件开发；影视器材、通讯设备、机

电设备、音响设备、幻灯及投影设备、办公用品、电子产品及配件的批发、零售；

游艺用品及室内游艺器材销售；数字文化创意技术装备销售；智能控制系统集成；

人工智能行业应用系统集成服务；会议及展览服务；礼仪服务；摄像及视频制作

服务（影视制作除外）；机电设备安装、维修服务；休闲娱乐用品设备出租；专

业设计服务；工程管理服务；数字动漫设计、制作（影视制作除外）。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；

技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    股东：冠联科技有限公司持有上海劲乐 100%股权。单颂曦先生（ZEN

CHUNG HEI HAYLEY）持有冠联科技有限公司100%股权。单颂曦先生系上

海劲乐的实际控制人。

    （二）与上市公司的关联关系。

    Holovis是公司控股子公司上海霍洛维兹的少数股东。Holovis的大股东路劲

基建有限公司（01098.HK）的实际控制人之一单伟豹先生，与上海劲乐的实际控

制人、执行董事、法定代表人单颂曦先生系父子关系。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关法律法规的规定，基于实质重

于形式原则，上海劲乐为公司关联法人，与其日常发生的提供劳务行为即为日常

关联交易。

    （三）关联方依法存续且经营正常，具备充分的履约能力，能严格遵守合同

约定。



    三、关联交易主要内容和定价政策

    关联交易主要内容：预计公司控股子公司上海霍洛维兹与上海劲乐 2022 年

10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日发生的提供劳务类日常关联交易金额不超过

257.42 万元（含税）。

    本次日常关联交易定价政策：以市场公允价格为基础，通过合理协商的方

式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司新增 2022 年度日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行

的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财
务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦

不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。



   特此公告。




                                         上海罗曼照明科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2022 年 12 月 30 日