证券代码：605303          证券简称：园林股份         公告编号：2022-061


                   杭州市园林绿化股份有限公司

                第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2022 年 8 月 29 日（星期一）在杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室以
现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过专人送达及邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光
洪主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-063）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董
事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》


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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-064）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州市园林绿化股份有限公司独立董
事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、杭州市园林绿化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
    2、杭州市园林绿化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相
关事项的独立意见。

    特此公告。




                                       杭州市园林绿化股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 30 日




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