浙江帅丰电器股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会


   会      议   材       料




        二〇二二年八月
                    浙江帅丰电器股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会会议材料
                                目           录
浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程................. 3

议案一、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》......................... 4




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                  2022 年第一次临时股东大会会议议程

第一项   主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）
         情况；
第二项   推举 2 名计票人和 2 名监票人；
第三项   审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
第四项   股东对本次会议所审议的议案发言、提问；
第五项   股东对本次会议所审议的议案进行表决；
第六项   监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
第七项   总监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
第八项   律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
第九项   主持人宣读股东大会决议；
第十项   出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、主持人在《浙江帅
         丰电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》文本和会议记录上
         签字；
第十一项 主持人宣布大会结束。




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      议案一、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》


各位股东：
    公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预
案》，本次利润分配及转增股本以2022年7月7日作为股权登记日的公司总股本
142,041,250股为基数，每股派发现金红利1.39元（含税），以资本公积金向全体股东
每股转增0.3股，共计派发现金红利197,437,337.50元，转增42,612,375股，本次分配
后公司总股本由142,041,250股变更为184,653,625股。本次实施权益分派的除权除息日
为2022年7月8日，转增股本上市日为2022年7月11日，董事会将根据完成转增后的总股
本，相应修订《公司章程》并办理工商登记变更。章程具体修订如下：

             修订前条款                            修订后条款
第六条    公司注册资本为人民币        第六条     公司注册资本为人民币
14,204.125 万元。                     18,465.3625 万元。
第二十条 公司股份总数为 14,204.125
                                      第二十条 公司股份总数为 18,465.3625
万股，每股面值 1 元，均为人民币普通
                                      万股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。
股。
    请各位股东审议。




                                               浙江帅丰电器股份有限公司董事会
                                                                2022 年 8 月 16 日




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