证券代码：605336           证券简称：帅丰电器        公告编号：2022-054



                   浙江帅丰电器股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于2022年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2022年9月22日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会
议表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，其中以通讯方式参加表决的3人。
会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、监事会全体成
员列席本次董事会会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已
不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》
《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公
司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计 14,950 股按照调整后的价格，其中首次授予部分回购价
格 9.0885 元/股，预留授予部分回购价格 12.0769 元/股进行回购注销。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象与公司解除劳动关系，已
不符合股权激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》
《浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公
司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计 14,950 股进行回购注销。
    此次回购注销事项完成后，公司股份总数减少 14,950 股，由 184,624,375
股减少至 184,609,425 股，注册资本减少 14,950 元，由 184,624,375 元减少至
184,609,425 元，公司将根据相关法律法规的要求，相应修订《公司章程》。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，股东大会已授权
董事会负责办理本次修订章程及注册资本的工商变更登记事宜，本次变更公司注
册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         浙江帅丰电器股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 28 日