浙江帅丰电器股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会


   会    议   材    料




     二〇二二年十一月
                    浙江帅丰电器股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会会议材料
                                目           录
浙江帅丰电器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程................. 3

议案一、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 4

议案二、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
.......................................................................... 6




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                      浙江帅丰电器股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会会议议程

第一项   参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
第二项   主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）
         及持有的表决权数量情况；
第三项   推举 2 名计票人和 2 名监票人；
第四项   审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
         案》；
第五项   审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
         的议案》；
第六项   股东对本次会议所审议的议案发言、提问；
第七项   股东对本次会议所审议的议案进行表决；
第八项   监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
第九项   总监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
第十项   律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
第十一项 主持人宣读股东大会决议；
第十二项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、主持人在《浙江帅
         丰电器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》文本和会议记录上
         签字；
第十三项 主持人宣布大会结束。




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议案一、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及

                                其摘要的议案》


各位股东：
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核
心人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同
关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑当前行业的客
观环境和公司实际情况，公司董事会拟修订激励计划中营业收入增长率考核指标，增加
同行业上市公司对比，并相应调整《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要中的公司层面考核内容，调整后的内容如下：
    本激励计划授予部分以2020年为基准年度，在2021至2023年的3个会计年度中，分
年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度
的解锁条件。业绩考核的指标为营业收入增长率，每年度考核具体目标如下：
    （1）第一次解锁的业绩考核
    以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15％。
    （2）第二次解锁的业绩考核
    以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25％；或以2021年度营业
收入为基数，2022年度营业收入增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。
    （3）第三次解锁的业绩考核
    以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于30％；或以2022年度营业
收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。
    若无特殊说明，以上营业收入指标指经审计后的合并利润表营业收入数。选取的同
行业上市公司包括：老板电器（002508）、火星人（300894）、浙江美大（002677）、
亿田智能（300911）。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除
限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《浙江帅丰电器股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
                                      4 / 7
公告》（公告编号：2022-062）。


    请各位股东审议。




                                         浙江帅丰电器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 14 日




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议案二、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

                           （修订稿）>的议案》


各位股东：
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核
心人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同
关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑当前行业的客
观环境和公司实际情况，公司董事会拟修订激励计划中营业收入增长率考核指标，增加
同行业上市公司对比，并相应调整《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》中的公司层面的考核指标，调整后的内容如下：
    本激励计划授予部分以2020年为基准年度，在2021至2023年的3个会计年度中，分
年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度
的解锁条件。业绩考核的指标为营业收入增长率，每年度考核具体目标如下：
    （1）第一次解锁的业绩考核
    以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15％。
    （2）第二次解锁的业绩考核
    以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25％；或以2021年度营业
收入为基数，2022年度营业收入增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。
    （3）第三次解锁的业绩考核
    以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于30％；或以2022年度营业
收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于同行业上市公司的平均增长率。
    若无特殊说明，以上营业收入指标指经审计后的合并利润表营业收入数。选取的同
行业上市公司包括：老板电器（002508）、火星人（300894）、浙江美大（002677）、
亿田智能（300911）。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除
限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江帅丰电器股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
                                      6 / 7
公告》（公告编号：2022-062）。


    请各位股东审议。




                                         浙江帅丰电器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 14 日




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