证券代码：605339          证券简称：南侨食品          公告编号：2022-076



           南侨食品集团（上海）股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议通知于2022年11月18日以书面方式发出，于2022年11月25日以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事6名，实际表决6名。会议由公司
董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题
如下：


一、《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》（详见公司披露于
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2022-078南侨食品集
团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及实缴
注册资本的公告”）
    表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。


二、《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》
（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2022-0
78南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提
供借款及实缴注册资本的公告”）
    表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
                                     1
特此公告。




             南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 26 日




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