证券代码：605358                 证券简称：立昂微                 公告编号：2022-030



                       杭州立昂微电子股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2022 年 3
月 25 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司股东大会审议。


   上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《立昂微关于为控股子公司提供担保的公告》（公
告编号：2021-031）。


    特此公告。


                                                     杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 3 月 26 日