证券代码：605358            证券简称：立昂微            公告编号：2022-037



                杭州立昂微电子股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2022 年 4 月 11 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199
号公司办公楼二楼行政会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以
电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》
   公司监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》，公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本
报告期的财务状况和经营成果等情况，所披露的信息真实、准确、完整，承诺不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议案》
   监事任德孝因关联关系回避表决。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过了《关于公司与部分董事、监事、高级管理人员共同出资设
立公司的利益冲突防范措施的议案》
   监事任德孝因关联关系回避表决。
   表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
    特此公告。


                                         杭州立昂微电子股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 12 日