证券代码：605358           证券简称：立昂微            公告编号：2022-073



                 杭州立昂微电子股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2022 年 8 月 19 日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街
199 号公司办公楼二楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、
电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
   （一） 审议通过了《关于审议 2022 年半年度报告的议案》
    公司董事会认为公司编制的 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2022 年半年度报告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
   公司募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2020)》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相
关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。


    特此公告。


                                        杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 20 日