证券代码：605369           证券简称：拱东医疗           公告编号：2021-002


                 浙江拱东医疗器械股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年3月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

    2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点


    召开的日期时间：2021 年 3 月 30 日    14 点 00 分
    召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 30 日
                          至 2021 年 3 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

      无


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                A 股股东
                                非累积投票议案
  1        《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》          √
  2        《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》          √
  3        《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》          √
  4        《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》        √
  5        《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》            √
           《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
  6                                                                √
           方案的议案》
  7        《关于续聘财务审计机构的议案》                          √
  8        《关于公司董事、监事薪酬的议案》                        √
  9      《关于公司融资额度及担保事项的议案》                       √
         《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结
 10                                                                 √
         售汇事项的议案》


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      议案内容详见 2021 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
      2、特别决议议案：6
      3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、     股东大会投票注意事项



      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

         既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

         行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

         票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

         证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


      (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

         有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

         投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

         已分别投出同一意见的表决票。


      (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

         以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            605369       拱东医疗          2021/3/22



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员。



五、     会议登记方法


（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件
    1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效
证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、
股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件及能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书、法定代表人身份证复印件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
    3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书及能证明其具
有法定代表人资格的有效证明。


（二）参会登记方式
    1、参会登记时间：2021 年 3 月 29 日 9:00－11:00、14:00－17:00
    2、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号董事会办公室
    3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采
取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传
真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。


六、   其他事项


    1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或
股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、
授权委托书等原件，以便律师验证。
    2、会议联系方式
    联系人：金世伟、王佳敏
    联系方式：0576-84081101
    邮箱：jsw@chinagongdong.com



特此公告。



                                     浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                                           2021 年 3 月 8 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 30
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


  序号               非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
          《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要
    1
          的议案》
          《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉
    2
          的议案》
          《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉
    3
          的议案》
          《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉
    4
          的议案》
          《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的
    5
          议案》
          《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积
    6
          金转增股本方案的议案》
    7     《关于续聘财务审计机构的议案》
    8     《关于公司董事、监事薪酬的议案》
    9     《关于公司融资额度及担保事项的议案》
          《关于公司使用闲置自有资金购买理财产
   10
          品及远期结售汇事项的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                          委托日期：     年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。