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公司公告

拱东医疗:拱东医疗:关于预计2021年度日常关联交易的公告2021-03-08  

                           证券代码:605369          证券简称:拱东医疗          公告编号:2021-005


                 浙江拱东医疗器械股份有限公司
           关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    是否需要提交股东大会审议:否
    日常关联交易对上市公司的影响:公司发生的日常关联交易是公司生产经
    营需要发生的日常经营性业务往来,不会影响公司的独立性,公司的主营
    业务不会因此对关联方形成较大的依赖。

       一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    2021年3月5日,公司第二届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计公司
2021年度日常关联交易的议案》,关联董事施慧勇回避表决,鉴于预计公司2021
年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内,该议案无需提交股东大会审
议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见,并出具了
同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
相关内容。
    3、董事会审计委员会意见
    第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度
日常关联交易及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》,发表如下意见:公
司 2021 年度日常关联交易预计涉及的关联交易是公司日常经营所需,关联交易
 定价公允、合理,不会对本公司独立性产生影响,不存在损害公司及其他股
 东,尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次关联交易事项,并提交
 公司董事会审议。
      (二)公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况


                                                                             预计金额与实际
                                                       2020 年实际发生
关联交易类别           关联人       2020 年预计金额                          发生金额差异较
                                                            金额
                                                                                 大的原因
 向关联人销售     浙江恒大医疗器
                                   不超过 1,600 万元      1,027.55 万元            不适用
     产品           械有限公司
 向关联人出租     浙江友莱医疗器
                                    不超过 20 万元         11.01 万元              不适用
     房屋           械有限公司
                合计               不超过 1,620 万元      1,038.56 万元            不适用

      (三)公司 2021 年度日常关联交易预计金额和类别


                                              本年年初                             本次预计
                                              至披露日                             金额与上
关联交易                本次预计   占同类业   与关联人     上年实际       占同类业 年实际发
            关联人
  类别                    金额       务比例   累计已发     发生金额         务比例 生金额差
                                              生的交易                             异较大的
                                                金额                                 原因
           浙江恒大     不超过
向关联人                                      327.43 万     1,027.55
           医疗器械     1,600 万   小于 2%                                 1.25%      不适用
销售产品                                         元           万元
           有限公司        元

      二、关联方介绍和关联关系
      (一)关联方的基本情况
      公司名称:浙江恒大医疗器械有限公司(以下简称“浙江恒大”)
      公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
      法定代表人:牟旭燕
      注册资本:1,180 万元
      主要股东:张利军、牟旭燕
      经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;技术
 进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
 活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一
类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具
制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
    公司住所:浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘 373 号
    最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,浙江恒大总
资产为 2,158.00 万元,净资产为 781.64 万元,主营业务收入为 2,676.47 万元,
净利润为 183.74 万元(以上数据未经审计)。
    (二)与上市公司的关联关系
    浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧勇的表弟,
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)款之规定
“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公
司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”的关联关
系情形。
    (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    浙江恒大生产经营情况正常,资信情况良好,综合考虑其财务指标、经营
情况,公司认为浙江恒大具备履约能力,不会对公司生产经营造成重大不利影
响。

       三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与浙江恒大的关联交易是为了满足公司生产经营需要而发生的日常经
营性业务往来,主要为向浙江恒大销售一次性使用真空采血管、试管、吸头等
一次性医用耗材等产品。
    公司向关联方浙江恒大销售产品时,根据公司的定价机制与其商定销售单
价。公司经销商的定价机制为:以基准价为基础,在保证公司及经销商合理利
润的前提下,综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终
端客户的服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格,
实行梯度价格。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    浙江恒大作为公司的经销商已经超过 10 年,其主要在广东、广西等地区进
行销售,与其发生的关联交易定价公允,不存在损害公司和股东,特别是中小
股东利益的情形。公司与浙江恒大各自独立运营,关联交易产出的收入、利润
占公司整体营业收入、利润的比例较小,不存在互相严重依赖的情形。


   特此公告。




                                   浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                             2021 年 3 月 8 日