江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月
江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次年度股东大会期间
依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏
博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司
股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。
各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记
办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项
权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填
写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由大
会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的
主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，
应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地
回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问
题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商
业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回
答。
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四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空
格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表
和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对以上
两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保
大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、
震动状态。
为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病
毒传播，公司建议股东尽量通过网络投票的方式参与本次股东大会。
确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症
状，并提供 48 小时内核酸阴性证明，参会时佩戴口罩等防护用具，
做好个人防护。会议当日，参会者需按疫情防控要求出示“健康码”
“行程码”，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予
配合。
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七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍
照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处
理。
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董事会
2022 年 5 月 10 日
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2021 年 5 月 10 日 14:30
（二）网络投票时间：2021 年 5 月 10 日，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23
号江苏博迁新材料股份有限公司会议室。
三、会议主持人：董事长王利平先生
四、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高级管
理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。
五、会议议程：
一、主持人宣布 2021 年年度股东大会正式开始，介绍出席
现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。
二、推选现场会议的计票人、监票人。
三、宣读有关议案：
1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
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4、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
9、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管
理人员回答问题。
五、股东及股东代表对议案进行投票表决。
六、主持人宣布休会，统计表决结果。
七、主持人宣读表决结果及会议决议。
八、见证律师发表见证意见。
九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2021 年，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，不断
完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理控制制度，认真履
职、勤勉尽责、规范运作，贯彻执行股东大会赋予的各项职责，
积极推进审议事项的实施。现将公司 2021 年度董事会主要工作
情况报告如下：
一、2021 年度董事会日常工作情况
（一）2021 年度董事会会议情况
报告期内，公司以现场与通讯相结合的方式共计召开 5 次董
事会，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事对提交至董
事会审议的议案均未提出异议。具体审议事项如下：
序号 召开日期 届次 审议议案事项
(1)《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(2)《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
第二届董事
行现金管理的议案》
1 2021/1/3 会第八次会
(3)《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
议
的议案》
(4)《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会
的议案》
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(1)《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议
案》
(2)《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议
案》
(3)《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
(4)《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
(5)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
(6)《关于公司续聘会计师事务所的议案》
(7)《关于公司会计政策变更的议案》
(8)《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
(9)《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议
第二届董事
案》
2 2021/4/25 会第九次会
(10)《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履
议
职情况报告的议案》
(11)《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
(12)《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员
薪酬的议案》
(13)《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
(14)《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议
案》
(15)《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计
的议案》
(16)《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议
案》
(1)《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议
第二届董事
案》
3 2021/8/16 会第十次会
(2)《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实
议
际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事
(1)《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
4 2021/10/19 会第十一次
(2)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议
第二届董事
(1)《关于公司及子公司拟签署重大合同的议
5 2021/12/22 会第十二次
案》
会议
（二）2021 年度股东大会决议执行情况
报告期内，公司共计召开一次年度股东大会、一次临时股东
大会。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规
的有关规定，以维护股东利益为行为准则，恪尽职守，勤勉、谨
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慎地履行了股东大会赋予的职责，认真执行股东大会通过的各项
决议，具体情况如下：
序号 召开日期 届次 审议议案事项
(1)《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
2021 年第一
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1 2021/1/22 次临时股东
(2)《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
大会
行现金管理的议案》
(1)《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议
案》
(2)《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议
案》
(3)《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议
案》
2020 年年度
2 2021/5/20 (4)《关于公司 2020 年度财务决算报告的议
股东大会
案》
(5)《关于公司 2020 年度利润分配方案的议
案》
(6)《关于公司续聘会计师事务所的议案》
(7)《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议
案》
（三）董事会专门委员会的履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会根据《公司章程》和各
专门委员会工作制度的规定履行职责。公司董事会专门委员会在
公司经营业绩的审核、内部控制制度的监督检查以及高级管理人
员的业绩考核与薪酬设计等方面为董事会决策提供了宝贵意见，
提高了董事会决策的科学性和效率。
战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策
进行认真分析，对公司未来发展战略提出了意见和建议。
审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与
审计机构进行了沟通和讨论，并密切跟踪、督促、审核；严格把
关公司内部控制制度建设情况。
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薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况
进行了审核；对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，
认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理
制度的规定。
提名委员会重点关注各岗位管理人员的变动情况，审查任职
资格、履职能力、专业技能素养，遴选管理能力优异，专业知识
以及创新能力强的海内外相关领域人员，进一步完善公司管理团
队的组织架构。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《董事会议事规则》、《独立董
事工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立
董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行
情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监
督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并
按照有关规定对公司的利润分配、董事、监事、高级管理人员薪
酬、续聘审计机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司股
东的利益。
二、2022 年公司发展规划
2022 年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二
个百年奋斗目标进军的关键一年，公司将秉持科技人才引领，以
自我历练、负重奋进的初心，践行“包容、开放、共享、有序”
的理念，紧紧围绕公司战略目标，在“为客户创造价值”这一企
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业愿景的引领下，切实开展以下工作：
（一）坚持科技创新之路，继续加强研发新品力度
公司将围绕前沿研究、产业发展、技术应用三个维度重点提
升原创能力、基础能力、补短板能力，将在现有技术储备与客户
资源的基础上，持续开展新产品研发工作，加快推进产学研的深
度融合，进一步落实与中科院材料所的合作项目实施，将技术创
新优势、市场优势和规模优势转化为经济效益，进一步巩固并提
升市场竞争优势，不断提升公司产品的综合竞争力。
随着绿色环保的新能源动力蓄能产业的不断升级。“硅基负
极材料”的应用也成为全球新能源动力的重要研究方向之一，硅
碳负极用纳米级硅粉的需求日益提升。针对下游降本增效的需求，
公司将协同客户共同探索提高新能源电池能量密度及循环稳定
性路径，根据产品评价进度，适时开展纳米硅粉产线建设布局。
在新能源领域，围绕异质结电池规模量产条件下的效益优化
目标，公司将对现有银包铜粉生产工艺进行持续性改进研究，加
速银包铜粉生产设备自动化操作改造进程，持续对银包铜粉制作
过程的均匀性和等量性方面予以优化。从客户应用角度出发，提
供定制化服务方案，针对不同客户的不同应用领域进行专属产品
的开发，并根据产品评价进度，适时开展银包铜粉产线建设布局。
（二）加快数字化转型升级，坚持发展智能制造
在市场及疫情的双重催化下，转型数字化制造助力新材料产
业升级是趋势。公司将以切实可行的举措，以“搭建、突破、培
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育”为核心方针，加快“广新纳米”二期智能化工厂建设进程，
全面展开公司生产系统智能化改造工程。未来，数字化技术将渗
透公司生产、物流、销售、服务等各个环节，有助于公司整体效
益的提升。随着“两碳政策”的落地，储能产业、电动汽车及各
类合金材料行业的发展将带动电子专用高端金属粉体行业进入
蓬勃发展阶段。而高端制造与数字技术深度融合带来的纳米金属
粉体规模化生产模式或将成为行业未来的制造重点，助力战略性
新兴产业的高速发展。
（三）深入挖掘市场潜力，扩大公司业务规模
伴随着 5G 技术加速普及与国产替代进程不断深化，叠加汽
车电子化、智能制造产业不断扩大的影响，MLCC 用镍粉、铜粉需
求也随之不断提升，公司将充分发挥技术服务优势，加快推进 80
纳米、180 纳米、200 纳米成品镍粉市场布局，通过与下游客户
的技术交流与互动，提供个性化定制产品，探讨业务合作新模式，
提升客户综合满意度。针对高附加值产品，公司将扩大韩国市场
的导入规模，加快日本市场的导入速度，全面提升 MLCC 用镍粉、
铜粉国外市场占有率；同时把握 MLCC 国产替代全面加速契机，
提升主流型号产品国内市场份额，在做强、做大、做精现有业务
基础上，深入挖掘内外销市场潜力，不断扩大公司业务规模。
(四) 持续规范化运营，提高防范风险能力
公司发展需要不断壮大自身，不断开拓市场。公司将坚持依
法合规管理，依据各项规范进行战略规划，通过系统整合风险、
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合规及内控管理体系，逐步完善管理体系，健全完善内部评价指
标体系及各项管理制度，优化覆盖全公司的风险预警体系，加强
人力资源开发管理体系建设，重视内部审计日常工作，强化审计
监督，检查内控制度的实施情况，形成嵌入业务流程的风险、合
规、内控机制，不断提高风险防控能力。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表予以审议！
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2022年5月10日
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议案二、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
各位股东/股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的要求，公司已于2022年
4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露了公司2021年年度报告及摘要。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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董事会
2022年5月10日
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议案三、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东/股东代表：
公司 2021 年度财务报告是以持续经营假设为编制基础，根据
实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及修订版的有关
规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现
金流量等有关信息。
公司 2021 年度财务报告由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2021 年公司财务报告的合并报表范围
包括全资子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出
口有限公司、宁波广新日本株式会社、宁波广迁电子材料有限公
司。
二、主要财务数据
（一）资产负债总体情况
2021 年末公司资产总额 179,264.55 万元，较上年末增加
21,456.25 万元；负债总额 20,476.61 万元，较上年末增加
4,996.19 万元；资产负债率为 11.42%，比上年末的 9.81%上升
了 1.61 个百分点。
（二）资产结构
公司 2021 年末总资产主要情况如下：
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1. 流动资产情况：
单位：人民币万元
项目 2021 年末 2020 年末 变动 变动率
货币资金 42,916.90 79,054.45 -36,137.55 -45.71%
应收票据 2,910.63 774.69 2,135.94 275.72%
应收账款 17,975.88 9,973.17 8,002.71 80.24%
预付款项 3,615.53 1,425.40 2,190.13 153.65%
其他应收款 4,565.00 2,239.28 2,325.72 103.86%
存货 24,056.63 14,480.31 9,576.32 66.13%
其他流动资产 1,661.05 597.39 1,063.66 178.05%
流动资产合计 97,778.07 108,544.69 -10,766.62 -9.92%
期末公司流动资产合计 97,778.07 万元，占总资产的 54.54%，
流动资产主要项目的变动情况如下：货币资金比上年减少
36,137.55 万元，主要系募集资金项目建设支出所致；应收账款
及票据比上年增加 10,138.65 万元，主要系销售增长所致；预付
账款比上年增加 2,190.13 万元，主要为采购原材料波动所致；
其他应收款增加 2,325.72 万元，主要系应收出口退税款的增加
所致；存货比上年增加 9,576.32 万元，主要系经营规模扩大所
需经营物资增加所致；其他流动资产增加 1,063.66 万元，主要
系待抵扣增值税进项的增加所致。
2．非流动资产
非流动资产主要为固定资产、在建工程和无形资产，2021 年
末合计 81,486.47 万元，比上年增加了 32,222.86 万元，主要为
募集资金项目的土建及机器设备的投入。
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（三）负债结构
公司 2021 年末负债总额为 20,476.61 万元，其中流动负债
为 18,517.15 万元，非流动负债为 1,959.46 万元，负债总额比
上年增加 4,996.19 万元。
1. 流动负债类主要项目情况如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年末 2020 年末 变动 变动率
短期借款 0.00 4,005.13 -4,005.13 -100.00%
应付账款 11,905.79 5,978.17 5,927.62 99.15%
合同负债 206.99 130.20 76.79 58.98%
应付职工薪酬 2,630.27 2,032.31 597.96 29.42%
应交税费 2,518.63 1,245.75 1,272.88 102.18%
其他应付款 990.60 619.27 371.33 59.96%
流动负债合计 18,517.15 14,027.77 4,489.38 32.00%
2021 年 末流动负 债合计 18,517.15 万 元，比上 年增加
4,489.38 万元，主要项目情况如下：短期借款余额为 0.00 万元，
较上年末减少 4,005.13 万元，系归还流动资金贷款所致；应付
账款 11,905.79 万元，较上年末增加 5,927.62 万元,主要是生产
经营规模扩大采购量的增加所致；应付职工薪酬余额为
2,630.27 万元，较上年末增加 597.96 万元，主要是员工人数增
长及工资水平上涨所致。
2.非流动负债类情况：
2021 年末非流动负债合计余额为 1,959.46 万元，其中
1,192.32 万元为尚未结转的各类项目补助,767.14 万元为新租
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赁准则确定的租赁负债。
(四）股东权益
2021 年末归属于母公司股东的股东权益为 158,787.93 万元，
比上年末增加 16,460.05 万元，为当年生产经营产生的净利润及
利润分配以后的净增加额。
(五)2021 年公司经营情况
1.在公司董事会的正确领导和经营管理层的共同努力下，
2021 年全年实现营业收入 96,975.18 万元，同比增长 62.74%，
其中主营业务增长 57.44%，镍粉、铜粉、银粉分别增长 61.60%、
25.83%、15.14%。本期归属于母公司股东的净利润 23,783.64 万
元，比上年增加了 7,883.98 万元， 增幅为 49.59%。
2.2021 年各项费用（包括销售费用、管理费用、研发费用、
财务费用）总额为 9,316.08 万元，比上年同期增加了 34.28%，
费用占营业收入的比例为 9.61%,较上年的 11.64%下降了 2.03 个
百分点。其中：销售费用增加 88.45 万元，增幅 16.37%，主要是
业务招待费的增长所致；管理费用增加 1,126.60 万元，增幅
38.17%，主要系职工薪酬、中介咨询费增长所致；研发费用增加
2,023.81 万元，增幅 83.69%，主要系加大研发投入所致；财务
费用减少了 860.52 万元，降幅 83.72%，主要系银行存款利息收
入增加及归还流动资金贷款后利息支出减少所致。
3.投资收益比上年增加 484.32 万元，主要系未使用募集资
金的理财收益增加所致。
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4.公允价值变动收益比上年增加 76.46 万元，系开展远期结
汇业务的收益。
5.信用减值损失增加 362.06 万元，主要系随营业收入的增
长而增加的应收账款计提的坏账准备所致。
6.资产减值损失减少 852.53 万元，主要系 600nm 镍粉正常
销售，将上年计提的存货跌价准备转回所致。
7.现金流量情况
单位：人民币万元
项目 2021 年度 2020 年度 变动 变动率
经营活动产生的现金流量净额 9,982.83 16,845.99 -6,863.16 -40.74%
投资活动产生的现金流量净额 -34,215.33 -17,167.68 -17,047.65 -99.30%
筹资活动产生的现金流量净额 -11,982.71 68,789.85 -80,772.56 -117.42%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -266.66 -131.72 -134.93 -102.44%
现金及现金等价物净增加额 -36,481.87 68,336.43 -104,818.31 -153.39%
2021 年经营活动产生的现金净流入 9,982.83 万元，比上年
减少 40.74%，系产能逐渐释放新增销售产生的应收账款尚未到
期所致；投资活动现金净流出 34,215.33 万元，比上年增加
99.30%，主要系土建工程、生产设备购建支出的增加所致。筹资
活动净流出 11,982.71 万元，主要系利润分配及归还银行贷款。
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（六）主要财务指标
增减百分点或
类别 项目 2021 年度 2020 年度
倍数、次数
主营业务毛利率 41.32% 47.39% -6.07
盈利能力 销售净利率 24.53% 26.68% -2.15
加权平均净资产收益率 15.86% 24.67% -8.81
流动比率 5.28 7.74 -2.46
偿债能力 速动比率 3.89 6.66 -2.77
资产负债率 11.42 9.81% 1.61
应收账款周转率（次） 6.59 6.12 0.47
营运能力
存货周转率（次） 3.05 2.14 0.91
1.盈利能力指标
公司主营业务增长较快，盈利能力较上年上升；因原材料价
格持续上涨及人民币汇率大幅度升值，公司主营业务毛利率较上
年减少 6.07 个百分点，销售净利率比上年减少 2.15 个百分点，
加权平均净资产收益率较上年下降 8.81 个百分点。
2.偿债能力指标
由于募集项目的建设，货币资金的支付，导致流动比率较上
年减少 2.46，速动比率减少 2.77；因负债增长比率超过资产的
增长比率，资产负债率率较上年增加了 1.61 个百分点。
3.营运能力分析
2021 年应收账款周转率为 6.59 次，较上年增加 0.47 次，
存货周转率 3.05 次，较上年增加了 0.91 次，公司的运营能力有
了较大幅度的提升。
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三、其他事项
1.公司自 2013 年 12 月 3 日起按国家高新技术企业享受税
收优惠，2019 年 11 月复评通过，按 15%的企业所得税率缴纳企
业所得税。子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出口
有限公司、宁波广迁电子材料有限公司按 25%的企业所得税率缴
纳企业所得税。宁波广新日本株式会社按 15%的企业所得税率缴
纳企业所得税。
2.截止至 2021 年 12 月 31 日，公司没有发生为控股股东提
供资金占用和违规担保等事项。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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议案四、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东/股东代表：
2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，
积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依
法运作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护
了公司、股东及其他利益相关者的合法权益。现将监事会主要工
作情况报告如下：
一、2021 年度监事会日常工作情况
2021 年，监事会以现场与通讯相结合的方式共计召开 4 次
会议，具体审议事项如下：
序号 届次 召开日期 审议事项
(1)《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第二届监事会 (2)《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
1 2021/1/3
第八次会议 现金管理的议案》
(3)《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》
(1)《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议
案》
(2)《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
第二届监事会
2 2021/4/15 (3)《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
第九次会议
(4)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
(5)《关于公司续聘会计师事务所的议案》
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(6)《关于公司会计政策变更的议案》
(7)《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
(8)《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
(9)《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
(10)《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的
议案》
(11)《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
(12)《关于公司及子公司拟开展远期结售汇的议
案》
(1)《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议
第二届监事会 案》
3 2021/8/6
第十次会议 (2)《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
第二届监事会
4 2021/10/19 (1)《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第十一次会议
二、2021 年度监事会对有关事项的监督意见
（1）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对会议召
开程序、决议执行情况、公司内部控制制度落实情况等进行监督。
监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开均按照相关规定，
决策程序符合相关要求，决议内容合法有效，未发现违法违规的
行为。公司董事及高级管理人员能够以公司利益为出发点，忠实
勤勉地履行职责，未发现有违法违规、损害公司和股东利益的情
形。
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（2）检查公司财务
状况报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监
督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，
资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司
定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
（3）公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公
司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违
反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
（4）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保的情形，亦不存在被控股股东及
其他关联方违规占用的情形。
三、2022 年度工作计划
2022 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极开展各项
工作，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树
立公司良好的诚信形象。2022 年度监事会的工作计划主要有以
下几方面：
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（1）持续加强公司财务和内部控制的监督检查，对公司的
财务运作情况实施监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运
行。
（2）坚持加强学习，提高业务水平和专业素质，监督公司
董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，切实维护全体股东、尤其
是中小股东的利益。
（3）继续加强对公司对外投资、对外担保、关联交易、募
集资金使用及管理等重大事项的监督。
上述议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表予以审议！
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议案五、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东/股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏博迁新材
料股份有限公司 2021 年合并报表实现可供上市公司股东分配的
净 利 润 为 237,836,419.00 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
124,967,573.08 元。按照《公司法》和《公司章程》以及有关规
定，扣除按照母公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金
12,496,757.31 元后，加上年初未分配利润 271,539,865.70 元，
扣除公司本年度派发 2020 年度现金分红 73,248,000.00 元后,
本年度母公司可供股东分配的利润为 310,762,681.47 元。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在
符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公
司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日公司
总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元
（含税），共计拟派发现金红利52,320,000.00元（含税），占合
并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为22.00%，剩余未分
配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股
本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具
体调整情况。
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上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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议案六、关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东/股东代表：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为
上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2021 年度审
计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财
务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、
公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本
公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经
营成果。根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公
司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期自
2021 年年度股东大会审议通过后一年。公司 2022 年年度财务报
告及内部控制的审计收费将以 2021 年年度财务报告及内部控制
的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务
的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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议案七、关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东/股东代表：
根据公司的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、
行业、规模， 2022 年，公司董事、监事基本薪酬方案确定如下：
2022 年基本薪酬
姓名 职务
（万元/年）
王利平 董事长 60
陈钢强 董事、总经理 102
江益龙 董事、副总经理 79
裘欧特 董事、财务负责人 79
赵登永 董事 55
蒋 颖 董事、董事会秘书 68
蔡 俊 监事会主席 35
彭家斌 监事 52
任 静 监事 0
合计 530
上述薪酬均为税前金额，董事、监事人员的薪酬按月发放。
上述薪酬方案不包含年终绩效奖金，具体考核指标根据公司
内部的考核办法执行，同时根据公司当年的经营目标的完成情况，
确定公司董事、监事的年终绩效奖金。
上述议案中，董事薪酬已经公司第二届董事会第十三次会议
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审议通过，监事薪酬已经公司第二届监事会第十二次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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议案八、关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东/股东代表：
为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率,公司拟
终止原募投项目“二代气相分级项目”，截至 2022 年 3 月 31 日，
该项目募集资金剩余金额为 8,190.95 万元（含利息收入和理财
收益），公司拟将该项目募集资金余额全部用于“电子专用高端
金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”,“电子专用高端
金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的投资总额不变,
募集资金投入金额增加 8,190.95 万元。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）
核准，公司公开发行人民币普通股股票(A股)6,540.00万股，每
股 发 行 价 格 为 人 民 币 11.69 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25
元后，主承销商海通证券于2020年12月2日汇入公司募集资金监
管账户江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行账户 (账号为：
15220188000317888)人民币713,095,037.75元。另扣减招股说明
书审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、
用于本次发行的发行手续费用等与发行权益性证券相关的新增
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外 部 费 用 13,743,962.26 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
699,351,075.49元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务
所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月4日出具了《验资
报告》(中汇会验[2020]6749号)。
（二）募投项目情况
根据《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票招股
说明书》（更新版）中披露的募集资金投资计划，本次发行募集
资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：
单位：万元
序 募集资金
项目名称 总投资额 项目实施主体 核准/备案号
号 投入
电子专用高端金属粉体
宁波广新纳米材 2019-330203-33-
1 材料生产基地建设及搬 65,383.56 41,935.11
料有限公司 03-010650-000
迁升级项目
年产 1200 吨超细纳米金 宿豫发改备
2 29,021.88 12,000.00 公司
属粉体材料项目 （2017）70 号
宿豫经信备
3 研发中心建设项目 9,722.82 7,000.00 公司
[2018]12 号
宿豫发改备
4 二代气相分级项目 13,070.09 9,000.00 公司
[2018]40 号
5 补充流动资金 10,000.00 - 公司 -
合计 127,198.35 69,935.11 - -
（三）募集资金结余情况
截至2022年3月31日，公司募集资金余额为 18,009.37万元
（含利息收入和理财收益，数据未经审计），专项存储账户余额
情况如下：
单位：万元
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行 15220188000317888 募集资金专户 6,772.91
交通银行股份有限公司宁波分行 332006271013000255518 募集资金专户 8,190.95
上海浦东发展银行宁波鄞东支行 94030078801600000859 募集资金专户 1,538.99
中信银行股份有限公司宁波百丈支行 8114701014300368424 募集资金专户 1,488.97
中国农业银行股份有限公司宁波石碶
39416001040016277 募集资金专户 17.54
支行
合 计 - - 18,009.37
二、本次拟变更募集资金投资项目的情况
（一）基本情况
为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率,公司拟
终止原募投项目“二代气相分级项目”，截至 2022 年 3 月 31 日，
该项目募集资金剩余金额为 8,190.95 万元（含利息收入和理财
收益），公司拟将该项目募集资金余额全部用于“电子专用高端
金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”,“电子专用高端
金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的投资总额不变,
募集资金投入金额增加 8,190.95 万元。
本次变更募投项目部分投资规划后，不涉及新增募投项目的
情形，亦不构成关联交易。
（二）本次拟终止的募投项目情况及具体原因
1、拟终止的募投项目基本情况
公司本次拟终止的募集资金投资项目为“二代气相分级项
目”。根据原募投项目投资规划，公司拟投资13,070.09万元，于
公司园区内新建9号厂房，占地面积7,500平方米，并采购二代气
相分级相关设备，扩大产品附加值，增加公司营业收入，募投项
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目达产后，预计每年将新增450吨亚微米级镍粉的分级能力。项
目拟投资1,350万元用于二代气相分级场地及其它设施的建设；
拟投资10,271.88万元用于相关设备的购买。
截至2022年3月31日，该项目已使用募集资金994.57万元，
投入购置部分机器配套设备，已形成资产供公司后续继续使用，
募集资金专户余额为 8,190.95万元（含利息收入和理财收益）。
2、本次拟终止募投项目的具体原因
分级技术不断升级迭代，随着公司分级工艺的革新，现已使
用多种分级介质相结合的方式代替单一的气相分级对产品进行
分级加工。拟终止的募投项目“二代气相分级项目”，已无法满
足目前公司现有产品的分级工艺需求，如果按照原项目计划实施
该项目，将会在较大程度上影响募集资金的使用效率。
基于上述原因，考虑到目前市场状况及公司业务发展情况等
因素，公司拟终止“二代气相分级项目”，并将“二代气相分级
项目”募集资金剩余金额 8,190.95万元（含利息收入和理财收
益）全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁
升级项目”。
（三）本次拟变更投向的募集资金拟投项目情况
1、拟投资的募投项目基本情况
公司拟将“二代气相分级项目”募集资金剩余金额8,190.95
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万元（含利息收入和理财收益）全部用于“电子专用高端金属粉
体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。根据原募投项目投资规
划， 电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”
项目实施主体为公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司，建
设地点位于宁波海曙区石碶街道黄隘村，项目建设内容包括新建
厂房、研发及办公建筑及辅助设施，完成新厂区整体建设；购进
制粉设备、分级设备、辅助设备等；同时，将广新纳米位于浙江
省宁波市海曙区石碶街道车何渡村的租赁厂房中的金属粉体生
产线及相关设备搬入新厂房。
本项目建成后，公司将大大提升金属粉体材料的生产能力和
分级能力，宁波广新纳米材料有限公司生产基地将形成年产740
吨亚微米级、纳米级镍粉；20吨微米级、亚微米级银粉和80吨微
米级、亚微米级铜粉的生产能力；建成办公及研发中心，提升公
司经营能力和研发能力，保持公司核心竞争力和可持续发展能力。
截至2022年3月31日，该项目已使用募集资金40,637.87万元，
投入购买生产设备、厂房建设等，已形成资产后续将继续使用在
此项目中，募集资金专户余额为1,506.51万元（含利息收入和理
财收益）。本次追加投资金额8,190.95万元，本次变更后项目拟
投入募集资金金额为50,126.06万元。本次变更总体没有改变“电
子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的资金
使用方向，仅根据实际需求增加募集资金投入金额，项目整体投
资金额、投资方案等均不变。
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2、拟投资的募投项目市场行情
电子专用高端金属粉体材料主要用于MLCC行业。目前，MLCC
主要应用于消费电子市场，以智能手机、平板电脑等为代表的便
携化、智能化设备的迅猛增长带动MLCC销量的快速增长，且随着
科技的不断进步、产品性能的不断提高，MLCC已成为全球用量最
大、发展最快的片式元器件之一。电子专用高端金属粉体材料行
业市场发展潜力巨大，能够为本项目产能消化带来足够的空间。
3、拟投资的募投项目风险提示
在宏观经济向好的年度，受消费需求提升等因素的影响，电
子产业的景气程度较高；而经济形势的较大波动，可能对包括公
司在内的电子产业及相关上下游行业的经营业绩造成不利影响。
近年来，公司产品主要应用领域市场需求处于持续稳步增长阶段，
若未来市场因宏观经济形势变化而发生波动，可能对公司的销售
收入和盈利水平产生不利影响。
三、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响
公司本次拟终止原募投项目“二代气相分级项目”，并将剩
余募集资金全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设
及搬迁升级项目”,是公司根据实际经营情况作出的合理决策，
有利于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情
况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
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上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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议案九、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东/股东代表：
黄庆先生因个人工作规划原因申请辞去公司独立董事及董
事会各专门委员会所有职务，为保证公司董事会正常运行，公司
第二届董事会提名杨洪新先生为公司第二届董事会独立董事候
选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二
届董事会任期届满之日止。
待股东大会审议通过杨洪新为公司第二届董事会独立董事
后，由杨洪新担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员
会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事
会任期届满之日止。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表予以审议！
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董事会
2022年5月10日
附件：杨洪新先生简历
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简历
杨洪新，1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，
吉林大学物理学学士学位、硕士学位，法国格勒诺布尔大学物理
学博士学位。国家海外高层次人才计划（青年）入选者。先后在
法国巴黎第十一大学，澳大利亚联邦科学与工业研究组织，法国
自旋科技，日本物质材料研究机构等做博士后研究。现为中国科
学院宁波材料技术与工程研究所研究员，量子功能材料团队负责
人。
