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公司公告

东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告2022-04-30  

                        证券代码:605499          证券简称:东鹏饮料          公告编号:2022-033


                   东鹏饮料(集团)股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 4 月 29 日(星期五)在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 24 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

    会议由董事长林木勤先生主持,公司全体监事列席,会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于设立东鹏饮料公益基金会的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



三、备查文件

    (一)第二届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                               东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                         2022 年 4 月 30 日

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